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¿Cómo se definen legalmente los estándares y criterios para la debida diligencia en el KYC en Costa Rica?
Los estándares y criterios para la debida diligencia en el KYC se definen legalmente a través de leyes y regulaciones, estableciendo requisitos claros y específicos que las instituciones financieras deben seguir para garantizar una implementación efectiva y legalmente válida del KYC.
¿Cuáles son las instituciones encargadas de combatir el lavado de activos en Costa Rica?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Poder Judicial, a través de la jurisdicción penal, son los principales actores encargados de prevenir y combatir el lavado de activos en el país.
¿Cuál es la responsabilidad de los directores y altos ejecutivos en el cumplimiento normativo en Costa Rica?
Los directores y altos ejecutivos de las organizaciones en Costa Rica tienen una gran responsabilidad en el cumplimiento normativo. Deben liderar con el ejemplo y promover una cultura de cumplimiento y ética en toda la organización. También son responsables de establecer políticas y procedimientos de cumplimiento, supervisar su implementación y asegurarse de que se tomen medidas adecuadas en caso de incumplimiento. El incumplimiento normativo puede tener consecuencias tanto para la organización como para los individuos en posiciones de liderazgo.
¿En qué medida la debida diligencia contribuye a la cohesión social en Costa Rica al garantizar la transparencia y legitimidad en las transacciones financieras?
La debida diligencia contribuye significativamente a la cohesión social en Costa Rica al garantizar la transparencia y legitimidad en las transacciones financieras. Al promover la confianza en los procesos económicos, se fortalece la conexión entre los diversos sectores de la sociedad.
¿Existen regulaciones específicas para la revelación de antecedentes disciplinarios en el sector de la salud en Costa Rica?
En el sector de la salud, existen regulaciones específicas para la revelación de antecedentes disciplinarios. Estas regulaciones se centran en garantizar la seguridad de los pacientes y requieren que los profesionales informen sobre sanciones disciplinarias al solicitar una licencia o al registrarse.
¿Cuál es la prescripción de la acción para reclamar una pensión alimentaria en Costa Rica?
La prescripción de la acción para reclamar una pensión alimentaria en Costa Rica es un tema legal complejo. La prescripción puede variar según las circunstancias y la legislación aplicable. Es importante buscar asesoramiento legal si existe alguna pregunta sobre la prescripción en un caso específico.
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