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¿Cuál es el proceso de diligencia debida para clientes extranjeros que desean abrir cuentas en Costa Rica?
Para los clientes extranjeros que desean abrir cuentas en Costa Rica, se aplica un proceso de diligencia debida similar al de los clientes locales. Esto incluye la recopilación y verificación de información sobre la identidad del cliente, su origen de fondos y otros datos relevantes. La entidad financiera debe asegurarse de cumplir con las regulaciones KYC, sin importar la nacionalidad del cliente.
¿Cuándo se implementaron las primeras medidas de verificación en listas de riesgo en Costa Rica?
Las primeras medidas significativas de verificación en listas de riesgo en Costa Rica se implementaron a finales del siglo XX, con la creciente preocupación sobre el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El país adoptó normativas internacionales y desarrolló leyes nacionales para combatir estas amenazas, dando paso a la implementación de mecanismos de verificación.
¿Cuál es el papel de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes en la verificación de información personal en Costa Rica?
La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes en Costa Rica juega un papel crucial en la supervisión y regulación de la verificación de información personal. Esta agencia vela por el cumplimiento de la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales y establece pautas para garantizar que la verificación de información personal, incluida la laboral, se realice de manera legal y respetando los derechos fundamentales de privacidad de los individuos.
¿Cuáles son las fuentes de la legislación penal en Costa Rica?
Las fuentes de la legislación penal en Costa Rica incluyen la Constitución Política, leyes y códigos específicos, así como tratados y convenios internacionales que el país haya ratificado. La Constitución establece principios fundamentales, y las leyes penales detallan los delitos y las penas. El Código Penal y el Código Procesal Penal son ejemplos de leyes clave en este contexto. Además, Costa Rica está sujeta a normas y tratados internacionales que pueden influir en la legislación penal, como los relacionados con derechos humanos y crímenes transnacionales.
¿Qué derechos tiene el arrendatario si el arrendador decide vender la propiedad arrendada en Costa Rica?
Si el arrendador decide vender la propiedad arrendada en Costa Rica, el arrendatario tiene derecho a permanecer en la propiedad y continuar con el contrato de arrendamiento hasta su vencimiento. La venta de la propiedad no afecta directamente al arrendatario ni le da derecho a desalojarlo antes del término del contrato.
¿Cuál es el impacto de las políticas de drogas en las comunidades indígenas en Costa Rica?
Las políticas de drogas pueden tener impactos específicos en las comunidades indígenas en Costa Rica, y se están implementando enfoques culturalmente sensibles para abordar estos problemas y promover soluciones inclusivas.
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