NELSY DORIANA PICADO VILLALOBOS - Perfil - 207280XXX

Perfil de NELSY DORIANA PICADO VILLALOBOS - 207280XXX

Cédula de Identidad 207280XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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Sí, las entidades financieras en Costa Rica suelen tener un oficial de cumplimiento designado para el KYC. Este oficial es responsable de supervisar y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También actúa como punto de contacto con las autoridades regulatorias.

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