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¿Cuál es la relación entre la implementación del KYC y la promoción de prácticas comerciales éticas en el sector artístico costarricense?
La implementación del KYC en el sector artístico fomenta prácticas comerciales éticas al prevenir la participación en transacciones ilícitas, lo que contribuye a la integridad y sostenibilidad del mercado artístico en Costa Rica.
¿Cómo ha evolucionado la legislación en Costa Rica para abordar el ciberdelito?
La legislación en Costa Rica ha evolucionado para abordar el ciberdelito, con la implementación de leyes específicas y la mejora de las capacidades técnicas para investigar y enjuiciar delitos en línea, protegiendo así la seguridad digital de la sociedad.
¿Cuál es el impacto de la globalización en los requisitos y criterios de selección de personal en empresas costarricenses?
La globalización ha impactado en los requisitos y criterios de selección de personal en empresas costarricenses, enfatizando habilidades internacionales y adaptabilidad.
¿Existe alguna diferencia en la regulación de PEP en Costa Rica según la naturaleza de la institución financiera o entidad, como bancos, cooperativas o aseguradoras?
Las regulaciones relacionadas con PEP en Costa Rica son aplicables a todas las instituciones financieras y entidades, independientemente de su naturaleza. Tanto los bancos como las cooperativas y aseguradoras deben cumplir con estas regulaciones para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Qué medidas deben tomar las entidades financieras en Costa Rica para prevenir el lavado de activos?
Las entidades financieras en Costa Rica deben tomar una serie de medidas para prevenir el lavado de activos. Esto incluye la implementación de políticas y procedimientos AML, la identificación y verificación de clientes, la presentación de reportes de transacciones sospechosas, la capacitación del personal y la realización de evaluaciones de riesgos. También deben llevar a cabo una debida diligencia para garantizar que no están involucradas en actividades ilícitas.
¿Qué medidas se toman en Costa Rica para prevenir el robo de identidad?
Se implementan medidas como la educación pública sobre prácticas seguras en línea, la supervisión de transacciones financieras y la rápida respuesta a denuncias, todo respaldado por la legislación que penaliza el robo de identidad.
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