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¿Cómo se regula la responsabilidad de las instituciones financieras en Costa Rica para prevenir y reportar actividades sospechosas de lavado de activos, y cuáles son las sanciones por incumplimiento?
La responsabilidad de las instituciones financieras en la prevención y reporte de actividades sospechosas de lavado de activos en Costa Rica está regulada por la Ley 8204. Las sanciones por incumplimiento incluyen multas significativas y la posible revocación de licencias.
¿Cómo se regula la participación de empresas en casos de complicidad corporativa en Costa Rica?
La participación de empresas en casos de complicidad corporativa en Costa Rica se regula mediante leyes y regulaciones comerciales. Las empresas pueden enfrentar sanciones legales y multas por su complicidad en actividades delictivas.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Valores (CONASEV) en la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
La CONASEV en Costa Rica supervisa y regula el mercado de valores y tiene un papel en la prevención de la financiación del terrorismo. Se asegura de que las empresas cotizadas cumplan con las regulaciones relacionadas con la financiación del terrorismo.
¿Cómo se protege la privacidad de los individuos en relación con sus antecedentes judiciales en Costa Rica?
La privacidad de los individuos en relación con sus antecedentes judiciales en Costa Rica está protegida por la legislación de privacidad y protección de datos personales. Los registros de antecedentes judiciales solo se proporcionan para fines legales y legítimos, y el acceso no autorizado o el uso indebido está sujeto a sanciones legales. Además, se establecen medidas para garantizar que los registros se almacenen y transmitan de manera segura, y que la información se utilice con responsabilidad. La privacidad y la protección de datos personales son consideraciones fundamentales en la gestión de los antecedentes judiciales.
¿Cuáles son las medidas legales adoptadas para garantizar la transparencia en los trámites gubernamentales en Costa Rica?
Para garantizar la transparencia en los trámites gubernamentales, Costa Rica ha adoptado medidas legales como la Ley de Acceso a la Información Pública. Esta ley establece el derecho de los ciudadanos a acceder a la información sobre trámites, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas. Los mecanismos de divulgación y la obligación de las instituciones de brindar información contribuyen a fortalecer la confianza en la administración pública.
¿Cómo se aborda la violencia doméstica en parejas del mismo sexo en Costa Rica de acuerdo con la legislación?
La legislación en Costa Rica aborda la violencia doméstica en parejas del mismo sexo de la misma manera que en parejas heterosexuales. Las medidas de protección y sanciones aplican indistintamente, y las víctimas tienen los mismos derechos y recursos legales para su protección.
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