OLMAN DIONISIO MENA RUIZ - Perfil - 206480XXX

Perfil de OLMAN DIONISIO MENA RUIZ - 206480XXX

Cédula de Identidad 206480XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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El cumplimiento normativo en Costa Rica incluye medidas específicas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Las organizaciones financieras y otras entidades reguladas deben implementar políticas y procedimientos de debida diligencia, así como reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esto contribuye a la lucha contra actividades ilícitas y el financiamiento del terrorismo en el país.

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