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¿Cómo se aborda éticamente el uso de la tecnología en casos de custodia, visitas y comunicación familiar en el ámbito legal costarricense?
El uso ético de la tecnología se enfoca en garantizar que las herramientas digitales no perjudiquen la relación entre padres e hijos. Se promueve su uso para facilitar la comunicación y mantener vínculos familiares, siempre protegiendo los derechos de los menores.
¿Qué sucede si un cliente no proporciona información completa o precisa durante el KYC en Costa Rica?
Si un cliente no proporciona información completa o precisa durante el KYC en Costa Rica, la entidad financiera debe tomar medidas para aclarar la información faltante o inconsistente. Puede solicitar al cliente que proporcione documentación adicional o explique cualquier discrepancia. La falta de cooperación del cliente puede resultar en la negación de servicios o la terminación de la relación.
¿Qué es el Registro de Extranjeros en España y cómo deben los costarricenses cumplir con este requisito?
Los costarricenses que residen en España deben registrarse en el Registro de Extranjeros en su lugar de residencia dentro de los primeros tres meses de su llegada. Este registro es obligatorio y es esencial para obtener la residencia.
¿Cuál es el papel de la Contraloría General de la República en la validación de identidad en procesos gubernamentales en Costa Rica?
La Contraloría General de la República en Costa Rica tiene un papel de supervisión en la validación de identidad en procesos gubernamentales, asegurando la legalidad y transparencia en el uso de recursos públicos, así como la correcta identificación de las personas involucradas.
¿Cómo ha evolucionado la base legal del embargo en Costa Rica a lo largo del tiempo?
La base legal del embargo en Costa Rica ha evolucionado en respuesta a cambios en el entorno internacional y a las necesidades del país. A lo largo de los años, se han introducido enmiendas y actualizaciones para adaptarse a las dinámicas del comercio global y para garantizar la conformidad con las normas internacionales. La evolución legal refleja la capacidad de Costa Rica para ajustarse a las cambiantes realidades políticas y económicas.
¿Qué procedimientos deben seguir las entidades financieras para verificar la identidad de los clientes en el proceso AML?
Las entidades financieras en Costa Rica deben seguir procedimientos de debida diligencia del cliente que incluyen la verificación de la identidad a través de documentos de identidad válidos, la obtención de información sobre ocupación, origen de fondos y otros datos relevantes. También deben identificar a los beneficiarios efectivos y llevar a cabo la revisión continua de las transacciones para detectar actividad sospechosa.
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