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¿Cuál es el papel de la Contraloría General de la República en la prevención del lavado de activos en Costa Rica?
La Contraloría General de la República en Costa Rica tiene un papel en la auditoría de los procesos y procedimientos relacionados con la prevención del lavado de activos en las entidades públicas, contribuyendo a garantizar la transparencia y eficiencia en la administración de fondos públicos.
¿Cuáles son las desventajas legales que podrían enfrentar las instituciones financieras por no cumplir adecuadamente con el KYC en Costa Rica?
Las desventajas legales incluyen sanciones económicas, pérdida de licencias comerciales y daños a la reputación de las instituciones financieras que no cumplen adecuadamente con el KYC, de acuerdo con la normativa costarricense.
¿Cuál es el impacto social y económico de antecedentes disciplinarios en casos de explotación laboral infantil en Costa Rica, y cuáles son las medidas adoptadas para erradicar esta práctica y proteger los derechos de los niños?
Los antecedentes disciplinarios en casos de explotación laboral infantil en Costa Rica tienen un impacto social y económico significativo. Afectan la vida de los niños, generan consecuencias económicas negativas y resaltan la necesidad de fortalecer las medidas disciplinarias para erradicar esta práctica. Estos casos subrayan la importancia de proteger los derechos de los niños, garantizando un entorno donde puedan desarrollarse de manera segura y saludable.
¿Cuáles son las obligaciones legales de las entidades financieras en la validación de identidad en Costa Rica?
Las entidades financieras en Costa Rica tienen obligaciones legales en la validación de identidad, particularmente en el contexto de la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Deben implementar políticas y procedimientos de debida diligencia para verificar la identidad de sus clientes, mantener registros precisos y realizar reportes a las autoridades competentes en casos de transacciones sospechosas. La legislación exige que las instituciones financieras conozcan a sus clientes y aseguren que sus actividades financieras sean transparentes y legales. Esto ayuda a prevenir el uso indebido del sistema financiero para actividades ilegales.
¿Cómo se abordan éticamente las situaciones de vulnerabilidad, como la trata de personas, en el proceso migratorio?
Éticamente, se abordan las situaciones de vulnerabilidad, como la trata de personas, mediante políticas y medidas específicas que buscan prevenir, detectar y sancionar estos delitos. La ética exige proteger a los migrantes de abusos y violaciones a sus derechos fundamentales. La legislación debe incorporar enfoques éticos que promuevan la colaboración internacional, la concientización y el fortalecimiento de los sistemas de protección para garantizar que la migración se lleve a cabo de manera segura y ética.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Valores (CONASEV) en la prevención de la financiación del terrorismo en el sector financiero en Costa Rica?
La CONASEV en Costa Rica supervisa y regula el mercado de valores y tiene un papel en la prevención de la financiación del terrorismo en el sector financiero. Se asegura de que las empresas cotizadas cumplan con las regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
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