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¿Existen restricciones en la divulgación de información sobre antecedentes penales en el ámbito laboral?
Sí, en Costa Rica existen restricciones en la divulgación de información sobre antecedentes penales en el ámbito laboral. La "Ley contra la Discriminación" prohíbe la discriminación en el empleo basada en antecedentes penales, y las empresas deben cumplir con esta ley y no utilizar la información de antecedentes de manera discriminatoria en el proceso de selección de personal.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Valores (CONASEV) en la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
La CONASEV en Costa Rica supervisa y regula el mercado de valores y tiene un papel en la prevención de la financiación del terrorismo. Se asegura de que las empresas cotizadas cumplan con las regulaciones relacionadas con la financiación del terrorismo.
¿Qué se entiende por "suplantación de identidad" en el contexto de la legislación costarricense?
La "suplantación de identidad" en la legislación costarricense se refiere a la acción de hacerse pasar por otra persona, utilizando su identidad y documentación personal con el propósito de cometer fraude u otros delitos. Esta práctica es ilegal y puede tener graves consecuencias legales.
¿Qué tipo de registros y documentación deben mantener las instituciones financieras en relación con sus clientes PEP en Costa Rica?
Las instituciones financieras en Costa Rica deben mantener registros y documentación detallada de las interacciones con clientes PEP, incluyendo informes de debida diligencia, transacciones y cualquier información relevante que respalde el cumplimiento de las regulaciones. Estos registros deben estar disponibles para las autoridades de supervisión y cumplimiento.
¿Cuál es el proceso de apelación si una parte no está satisfecha con el fallo en una demanda laboral en Costa Rica?
El proceso de apelación en una demanda laboral en Costa Rica implica presentar una apelación ante un tribunal superior, como la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Las partes que no están satisfechas con el fallo del tribunal de primera instancia pueden presentar la apelación basándose en errores procesales o interpretaciones erróneas de la ley.
¿Cómo se aborda la deuda pública en Costa Rica en relación con el embargo?
La deuda pública en Costa Rica está regulada por normativas específicas, y su relación con el embargo está sujeta a la legalidad y los procedimientos establecidos por la ley. El Estado costarricense tiene mecanismos para gestionar la deuda pública de manera responsable, evitando situaciones que puedan llevar al embargo de sus activos. La transparencia en la gestión de la deuda y el cumplimiento de las obligaciones financieras son pilares fundamentales en la política fiscal del país. El manejo adecuado de la deuda pública contribuye a prevenir conflictos y embargos que puedan afectar la estabilidad económica.
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