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¿Cómo se abordan las consecuencias del desplazamiento forzado desde el ámbito político en Costa Rica?
Costa Rica aborda las consecuencias del desplazamiento forzado mediante políticas que buscan brindar apoyo a las personas desplazadas, ofreciendo oportunidades de integración y protegiendo sus derechos humanos.
¿Qué es la debida diligencia y cuál es su importancia en Costa Rica?
La debida diligencia es un proceso que implica investigar y evaluar adecuadamente a un cliente, socio comercial o entidad antes de realizar una transacción o establecer una relación comercial. En Costa Rica, la debida diligencia es fundamental para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas, además de garantizar la transparencia y la legalidad en las transacciones comerciales. La debida diligencia ayuda a las entidades a conocer a sus clientes y socios comerciales, identificar posibles riesgos y tomar decisiones informadas.
¿Qué instituciones y entidades están obligadas a realizar el KYC en Costa Rica?
En Costa Rica, las instituciones financieras, como bancos, compañías de seguros, casas de cambio y entidades de valores, están obligadas a realizar el KYC. Además, otras entidades reguladas, como abogados, notarios, casinos y más, también deben cumplir con el KYC según la naturaleza de sus operaciones y las regulaciones aplicables. Las obligaciones pueden variar según la entidad y el sector.
¿Qué papel juega la Comisión Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo en el marco legal del KYC en Costa Rica?
La Comisión Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo en Costa Rica contribuye al marco legal del KYC al establecer políticas y directrices para prevenir estas prácticas ilegales, fortaleciendo la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cómo se define el proceso de verificación en listas de riesgo en la legislación costarricense?
La legislación costarricense define el proceso de verificación en listas de riesgo como una evaluación sistemática de personas naturales o jurídicas para determinar su posible vinculación con actividades ilícitas. Este proceso involucra la comparación de información proporcionada con listas nacionales e internacionales de personas o entidades sospechosas.
¿Cómo se manejan los procesos de validación de identidad en el ámbito de la atención a personas con discapacidades en Costa Rica?
La validación de identidad en la atención a personas con discapacidades en Costa Rica se realiza de manera inclusiva, adaptando los procedimientos para garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios y recursos, respetando sus derechos y necesidades específicas.
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