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¿Cómo influye el KYC en la inversión y financiamiento de proyectos arquitectónicos que preservan el patrimonio cultural en Costa Rica?
El KYC puede influir en la inversión y financiamiento de proyectos arquitectónicos al garantizar la legitimidad de las transacciones, fomentando así la preservación del patrimonio cultural en Costa Rica a través de prácticas financieras seguras y transparentes.
¿Las organizaciones sin fines de lucro están sujetas a regulaciones AML en Costa Rica?
Sí, las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) en Costa Rica están sujetas a regulaciones AML. Deben realizar la debida diligencia del cliente al recibir donaciones o realizar transacciones financieras y deben reportar cualquier actividad sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Esto ayuda a prevenir que estas organizaciones sean utilizadas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.
¿Puede un deudor alimentario solicitar la revisión de la pensión alimentaria si la cantidad se vuelve inasequible en Costa Rica?
Sí, un deudor alimentario puede solicitar la revisión de la pensión alimentaria si la cantidad se vuelve inasequible debido a un cambio en sus circunstancias económicas. Esto se hace presentando una solicitud al tribunal y proporcionando pruebas que justifiquen la necesidad de una modificación.
¿Cómo se protege la confidencialidad de los testigos durante un proceso judicial en Costa Rica?
La confidencialidad de los testigos en Costa Rica se protege mediante medidas como la declaración en cámara de Gesell, restricciones a la divulgación de información y la aplicación de sanciones por revelar identidades.
¿Cuál es el papel de la Contraloría General de la República en el cumplimiento normativo en Costa Rica?
La Contraloría General de la República desempeña un papel crucial en el cumplimiento normativo al ser el órgano encargado de fiscalizar y controlar el uso de los recursos públicos. Su función incluye la revisión de la legalidad, economía, eficiencia y eficacia en la administración pública, contribuyendo así a asegurar el cumplimiento de las normas establecidas en el ámbito gubernamental.
¿Cómo se aborda legalmente la responsabilidad de las empresas en casos de daño ambiental en Costa Rica, y de qué manera la debida diligencia puede prevenir y minimizar los impactos ambientales adversos?
La responsabilidad de las empresas en casos de daño ambiental en Costa Rica se aborda legalmente mediante la legislación ambiental del país, que incluye la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad. La debida diligencia puede prevenir y minimizar los impactos ambientales adversos al asegurar que las empresas evalúen y mitiguen los riesgos ambientales en sus operaciones, cumpliendo así con las normativas y contribuyendo a la preservación del entorno natural.
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