PAOLO FILOMENA SANCHO - Perfil - 109550XXX

Perfil de PAOLO FILOMENA SANCHO - 109550XXX

Cédula de Identidad 109550XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Cuál es el impacto ético de casos en los que los deudores alimentarios intentan evadir sus responsabilidades mediante estrategias legales, y cómo se aborda éticamente esta situación en la sociedad costarricense?

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Costa Rica juega un papel crucial en la verificación en listas de riesgo. Colabora estrechamente con instituciones como el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) para asegurar la implementación efectiva de medidas de prevención y detección de actividades ilícitas.

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