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¿Cuál es el impacto del proceso migratorio en la percepción de la seguridad y estabilidad social en Costa Rica?
El impacto del proceso migratorio hacia Estados Unidos desde Costa Rica en la percepción de la seguridad y estabilidad social puede ser dual. Por un lado, la migración puede generar tensiones y desafíos económicos y sociales. Por otro lado, la diáspora costarricense puede contribuir a través de remesas y experiencias internacionales, beneficiando a la sociedad. La legislación busca abordar estos impactos, promoviendo una migración segura y ordenada que maximice beneficios y minimice riesgos.
¿Qué es la lista de personas y entidades sancionadas en Costa Rica y cómo se utiliza en la prevención del lavado de activos?
La lista de personas y entidades sancionadas en Costa Rica es una herramienta que enumera a individuos y entidades con restricciones legales o sanciones. Las entidades financieras y no financieras deben consultar esta lista para garantizar que no están involucradas en transacciones con personas o entidades sancionadas, lo que ayudará a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
¿Cómo el lavado de activos puede afectar la equidad y la justicia social en Costa Rica?
La desviación de recursos debido al lavado de activos puede contribuir a la desigualdad económica y socavar la justicia social al afectar negativamente a los sectores más vulnerables de la sociedad costarricense.
¿Cuál es el procedimiento para realizar trámites de importación y exportación en Costa Rica?
El procedimiento para realizar trámites de importación y exportación en Costa Rica implica obtener un número de identificación tributaria (NIT), presentar la documentación requerida, como facturas comerciales y certificados de origen, pagar los aranceles y cumplir con las regulaciones aduaneras. Las mercancías deben ser despachadas por un agente aduanero autorizado.
¿Cómo se garantiza la protección de los derechos fundamentales en el marco de la debida diligencia en Costa Rica, y cuáles son los mecanismos legales para abordar posibles violaciones a estos derechos en el contexto empresarial?
La protección de los derechos fundamentales en el marco de la debida diligencia en Costa Rica se asegura mediante mecanismos legales. Estos incluyen la aplicación de normativas de derechos humanos, la intervención de autoridades competentes y la posibilidad de acciones legales para abordar posibles violaciones a estos derechos en el contexto empresarial.
¿Cómo se maneja la información sobre las PEP en términos de privacidad en Costa Rica?
La información sobre las Personas Expuestas Políticamente (PEP) se maneja con especial atención a la privacidad en Costa Rica. La confidencialidad de los datos se protege rigurosamente, y el acceso a esta información está restringido a las autoridades y personal autorizado. El manejo de esta información se rige por leyes y regulaciones de protección de datos y privacidad.
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