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¿Cómo aborda Costa Rica la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a través del KYC?
Costa Rica, a través de la SUGEF y otras entidades competentes, participa activamente en acuerdos internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo mediante la implementación efectiva del KYC, demostrando su compromiso global.
¿Qué medidas se toman para verificar el cumplimiento de la verificación en listas de riesgos en Costa Rica?
En Costa Rica, las autoridades de supervisión y regulación, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), realizan evaluaciones periódicas para verificar el cumplimiento de la verificación en listas de riesgos por parte de las entidades obligadas. También pueden imponer sanciones en caso de incumplimiento.
¿Cómo se abordan los conflictos de interés en la contratación pública en Costa Rica, y cuáles son las sanciones para contratistas que participan en situaciones que comprometen la imparcialidad y objetividad del proceso?
Los conflictos de interés en la contratación pública en Costa Rica se abordan con rigurosidad. La normativa establece la obligación de declarar posibles conflictos de interés, y los contratistas que participan en situaciones que comprometen la imparcialidad y objetividad del proceso pueden enfrentar sanciones graves. Estas van desde la descalificación en el proceso de contratación hasta la aplicación de multas sustanciales, asegurando así la integridad y transparencia en los procesos de contratación.
¿Cómo se previene la evasión de la verificación en listas de riesgos en el sector de transporte público en Costa Rica?
En el sector de transporte público en Costa Rica, se aplican medidas de cumplimiento normativo para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos. Esto incluye la identificación de partes involucradas en el transporte público y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Cómo ha variado la percepción pública del embargo en Costa Rica a lo largo del tiempo?
La percepción pública del embargo ha experimentado cambios notables, influenciada por factores históricos, económicos y sociales, así como por la percepción de la eficacia de las políticas gubernamentales.
¿Cuál es la posición de Costa Rica respecto a la responsabilidad de empresas en casos de complicidad corporativa?
Costa Rica puede abogar por la responsabilidad de las empresas en casos de complicidad corporativa, imponiendo sanciones legales y multas para empresas que participan en actividades delictivas.
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