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¿Cuáles son las sanciones fiscales en Costa Rica por no mantener buenos antecedentes fiscales?
Las sanciones fiscales en Costa Rica por no mantener buenos antecedentes fiscales pueden incluir multas, recargos por morosidad, y la imposibilidad de participar en licitaciones públicas o acceder a contratos gubernamentales. En casos graves de evasión fiscal, las autoridades fiscales pueden emprender acciones legales que pueden resultar en sanciones penales, incluyendo multas y prisión. Además, las sanciones pueden afectar la reputación de la persona o empresa en el mercado.
¿Cómo se tramita la actualización de antecedentes fiscales en caso de errores o discrepancias en Costa Rica?
En caso de errores o discrepancias en los antecedentes fiscales en Costa Rica, los contribuyentes pueden tramitar la actualización presentando una solicitud a la Dirección General de Tributación. Es importante proporcionar la documentación y pruebas necesarias para respaldar la corrección de los errores. La DGTD revisará la solicitud y, si corresponde, actualizará los antecedentes fiscales del contribuyente.
¿Qué sucede si una entidad financiera o no financiera en Costa Rica no cumple con las regulaciones de prevención del lavado de activos?
Si una entidad financiera o no financiera en Costa Rica no cumple con las regulaciones de prevención del lavado de activos, puede enfrentar sanciones, multas y acciones legales. Además, su reputación puede verse afectada, lo que puede tener consecuencias económicas graves.
¿Qué procedimientos de validación de identidad se utilizan en el ámbito migratorio en Costa Rica?
En el ámbito migratorio de Costa Rica, se utilizan procedimientos de validación de identidad para verificar la identidad de los extranjeros que ingresan y salen del país. Esto incluye la revisión de pasaportes y otros documentos de identificación en puertos de entrada y fronteras.
¿Cómo se abordan las transacciones en moneda virtual y criptomonedas en la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
Las transacciones en moneda virtual y criptomonedas en Costa Rica están sujetas a regulaciones específicas para prevenir la financiación del terrorismo. Las empresas que operan con criptomonedas deben cumplir con requisitos de identificación y reporte.
¿En qué medida puede la complicidad afectar la responsabilidad civil en Costa Rica?
La complicidad puede afectar la responsabilidad civil en Costa Rica, ya que aquellos considerados cómplices pueden ser responsables de daños y perjuicios. Además de las sanciones penales, pueden enfrentar demandas civiles por los daños causados por su participación.
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