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¿En qué medida la debida diligencia se considera una herramienta en la lucha contra la corrupción en Costa Rica, y cómo se refleja esto en la legislación anticorrupción del país?
La debida diligencia se considera una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción en Costa Rica, y esto se refleja en la legislación anticorrupción del país. La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública establece medidas para prevenir y sancionar prácticas corruptas, incentivando la implementación de procesos de debida diligencia en el sector público y privado.
¿Qué medidas se toman para prevenir la financiación del terrorismo a través de las actividades de construcción y desarrollo inmobiliario en Costa Rica?
Las actividades de construcción y desarrollo inmobiliario en Costa Rica están reguladas para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en proyectos de construcción y la presentación de informes sobre transacciones sospechosas.
¿Cuál es la relación entre el lavado de activos y la inversión en proyectos de infraestructura en Costa Rica, y cómo esto afecta la planificación económica a largo plazo?
El lavado de activos puede distorsionar la relación entre el lavado de activos y la inversión en proyectos de infraestructura en Costa Rica, afectando la planificación económica a largo plazo al introducir riesgos financieros y distorsionar la distribución equitativa de recursos.
¿Qué sucede si un costarricense es detenido por agentes de inmigración en Estados Unidos?
Si un costarricense es detenido por agentes de inmigración, tiene derechos legales, como el derecho a permanecer en silencio y a un abogado. Deben ser informados sobre el motivo de su detención y pueden solicitar una audiencia.
¿Cómo se previene la evasión de la verificación en listas de riesgos en el sector de alimentos y bebidas en Costa Rica?
En el sector de alimentos y bebidas en Costa Rica, se aplican medidas de cumplimiento normativo para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos. Esto incluye la identificación de partes involucradas en la industria y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Cómo se aborda la influencia política en la selección de jueces en Costa Rica y cuál es su impacto en la imparcialidad del sistema judicial?
La influencia política en la selección de jueces puede afectar la imparcialidad del sistema judicial en Costa Rica. Se busca minimizar esta influencia mediante procesos transparentes y basados en méritos para la designación de jueces, asegurando así la independencia y objetividad en la toma de decisiones judiciales.
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