Artículos recomendados
¿Pueden las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Costa Rica tener cuentas bancarias en el extranjero?
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Costa Rica pueden tener cuentas bancarias en el extranjero, pero estas cuentas también están sujetas a regulaciones y deben ser declaradas. Las PEP deben cumplir con las obligaciones de debida diligencia y reporte de transacciones, tanto en su país de origen como en el extranjero. Las autoridades pueden solicitar información sobre estas cuentas en el marco de investigaciones relacionadas con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.
¿En qué medida ha afectado la globalización las estrategias de lavado de activos en Costa Rica?
La globalización ha facilitado nuevas formas de lavado de activos, como transacciones internacionales y el uso de tecnologías avanzadas. Costa Rica ha respondido ajustando su legislación y colaborando en el ámbito internacional.
¿Pueden las entidades realizar verificaciones de personal con fines discriminatorios en Costa Rica?
No, las entidades no pueden realizar verificaciones de personal con fines discriminatorios en Costa Rica. La discriminación basada en características protegidas por la ley, como la edad, el género, la raza o la orientación sexual, está prohibida y puede dar lugar a sanciones legales. Las verificaciones deben llevarse a cabo de manera objetiva y no discriminatoria.
¿Cuáles son los plazos y las notificaciones requeridas en un proceso de embargo en Costa Rica?
La duración de un proceso de embargo en Costa Rica puede variar según el caso y las circunstancias específicas. Es importante notar que el deudor debe ser notificado adecuadamente del embargo y tener la oportunidad de presentar sus argumentos. El proceso debe cumplir con los plazos y notificaciones establecidos por la ley para garantizar un procedimiento justo y equitativo.
¿Cómo se aborda la verificación en listas de riesgos en el sector de la salud en Costa Rica?
En el sector de la salud en Costa Rica, se aplica la verificación en listas de riesgos para prevenir actividades ilícitas, como el lavado de dinero. Las instituciones de salud deben identificar y evitar relaciones comerciales con individuos o entidades sancionadas.
¿Cuál es la función de la Procuraduría General de la República en Costa Rica en relación con los casos de deudores alimentarios y cómo contribuye a la defensa de los derechos alimentarios?
La Procuraduría General de la República en Costa Rica tiene la función de representar y defender los intereses del Estado en casos de deudores alimentarios. Actúa como apoyo legal en la ejecución de medidas coercitivas y en la defensa de los derechos de los beneficiarios de las pensiones alimentarias. Su intervención fortalece el proceso judicial, contribuyendo a la eficacia en la protección de los derechos alimentarios y en la búsqueda de soluciones legales ante incumplimientos.
Otros perfiles similares a Rebeca Estefany Esquivel Chavarria