REBECA MARIA BARRANTES CORDERO - Perfil - 305090XXX

Perfil de REBECA MARIA BARRANTES CORDERO - 305090XXX

Cédula de Identidad 305090XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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Las transacciones financieras de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Costa Rica que están sujetas a un mayor escrutinio son aquellas que involucran movimientos de fondos significativos o transacciones inusuales. Además, las transacciones que parecen no tener una justificación económica válida o que plantean preocupaciones de lavado de dinero o financiación del terrorismo serán objeto de un escrutinio más detenido. El propósito de esta revisión es identificar y prevenir actividades financieras ilícitas.

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