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¿Qué tipo de sanciones pueden enfrentar las entidades financieras por no cumplir con el KYC en Costa Rica?
Las entidades financieras que no cumplen con el KYC en Costa Rica pueden enfrentar sanciones que incluyen multas significativas, revocación de licencias, sanciones administrativas y, en casos graves, acción penal. Estas sanciones son impuestas por las autoridades reguladoras y pueden tener un impacto sustancial en la reputación y la viabilidad de la entidad.
¿Cuáles son los desafíos sociales asociados con la verificación de antecedentes en el ámbito laboral en Costa Rica?
Los desafíos sociales en el ámbito laboral de Costa Rica incluyen posibles discriminaciones basadas en los antecedentes, lo que puede generar desigualdades. La legislación busca abordar estos desafíos y promover un proceso de verificación que sea justo y respetuoso.
¿Cuál es la diferencia entre la propiedad y la posesión en un contrato de venta en Costa Rica?
La propiedad se refiere a la titularidad legal de un bien, mientras que la posesión se refiere al control físico del bien. Un contrato de venta puede transferir la propiedad, pero la posesión puede diferir.
¿Cuál es el impacto de las verificaciones de personal en el empleo en Costa Rica?
Las verificaciones de personal tienen un impacto significativo en el empleo en Costa Rica, ya que ayudan a garantizar que las personas ocupen puestos de trabajo adecuados a su historial y cualificaciones. Además, contribuyen a la seguridad en el trabajo y a la confianza del empleador. Sin embargo, es importante que las verificaciones se realicen de manera justa y respetando los derechos de privacidad y no se utilicen como un pretexto para discriminar injustamente a los candidatos.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Valores (CONASEV) en la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
La CONASEV en Costa Rica supervisa y regula el mercado de valores y tiene un papel en la prevención de la financiación del terrorismo. Se asegura de que las empresas cotizadas cumplan con las regulaciones relacionadas con la financiación del terrorismo.
¿Cuál es la responsabilidad de las empresas privadas en Costa Rica en la validación de identidad de sus clientes?
Las empresas privadas en Costa Rica tienen la responsabilidad de implementar medidas de validación de identidad según la legislación vigente, garantizando la seguridad de las transacciones y protegiendo la información personal de sus clientes.
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