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¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el KYC en Costa Rica?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Costa Rica es una entidad encargada de recibir, analizar y difundir información relacionada con actividades sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Su papel en el KYC implica proporcionar orientación y capacitación sobre la detección de actividades ilícitas y colaborar con las autoridades en investigaciones relacionadas con el KYC.
¿Cómo se promueve la inclusión social a través de la verificación en listas de riesgo en Costa Rica?
La promoción de la inclusión social a través de la verificación en listas de riesgo en Costa Rica se logra mediante la implementación de medidas que no excluyan injustamente a grupos vulnerables. La sensibilización, la educación y la adaptación de los procesos de verificación buscan garantizar que las medidas no generen barreras para la participación económica de comunidades marginadas, contribuyendo así a la inclusión social.
¿Cómo se previene la financiación del terrorismo a través de actividades en línea y redes sociales en Costa Rica?
Las actividades en línea y las redes sociales en Costa Rica están sujetas a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se monitorean las actividades sospechosas en línea y se toman medidas para prevenir la financiación a través de plataformas digitales.
¿Cómo han influido las demandas laborales en la adopción de tecnologías en el entorno laboral costarricense, y cuál es el impacto en la capacitación y reentrenamiento de los trabajadores en el contexto de la automatización?
Las demandas laborales han influido en la adopción de tecnologías en Costa Rica al resaltar la importancia de la capacitación y reentrenamiento de los trabajadores en el contexto de la automatización. Los casos relacionados con cambios tecnológicos y despidos derivados de la automatización han llevado a la discusión sobre la necesidad de programas de capacitación para asegurar la empleabilidad de los trabajadores. Esto ha impactado tanto en la percepción de los trabajadores sobre la seguridad laboral como en la adaptación de las empresas a un entorno tecnológicamente avanzado.
¿Cuál es el impacto social de la introducción de tecnologías biométricas en la emisión de documentos de identificación en Costa Rica?
La introducción de tecnologías biométricas en la emisión de documentos de identificación en Costa Rica tiene un impacto social al fortalecer la seguridad y autenticidad de la identificación ciudadana. Esto genera confianza en la población al saber que sus datos biométricos se utilizan para prevenir fraudes y garantizar la integridad de los documentos, contribuyendo a una sociedad más segura y confiable en términos de identificación personal.
¿Qué medidas se toman para prevenir el uso de joyerías y metales preciosos en la financiación del terrorismo en Costa Rica?
Las joyerías y comercios de metales preciosos en Costa Rica deben cumplir con regulaciones específicas para prevenir la financiación del terrorismo, que incluyen la identificación de clientes y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
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