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¿Qué tipo de información se verifica en las listas de riesgos en Costa Rica?
Se verifica una amplia gama de información en las listas de riesgos en Costa Rica, incluyendo nombres, alias, fechas de nacimiento, números de identificación, nacionalidades, direcciones y cualquier otra información que pueda ayudar a identificar a personas o entidades sancionadas.
¿Cómo influye el embargo en las relaciones diplomáticas de Costa Rica con otros países?
El embargo puede tener un impacto significativo en las relaciones diplomáticas de Costa Rica al limitar las interacciones económicas y comerciales con ciertos países. Esto puede crear tensiones diplomáticas y afectar las negociaciones bilaterales. Costa Rica debe equilibrar sus compromisos internacionales con la necesidad de proteger sus intereses nacionales, lo que a veces implica tomar decisiones difíciles en el ámbito diplomático.
¿Se permite la acumulación de penas para un cómplice con múltiples cargos en Costa Rica?
La acumulación de penas para un cómplice con múltiples cargos puede permitirse en Costa Rica, sujeto a la legislación aplicable. Esto implica la suma de las penas por cada cargo condenatorio.
¿Cuáles son las disposiciones específicas en Costa Rica para la protección de datos en antecedentes judiciales de personas fallecidas, y cómo se maneja la información de manera ética y respetuosa en este contexto?
En el caso de antecedentes judiciales de personas fallecidas en Costa Rica, existen disposiciones específicas para la protección de datos. La legislación establece límites a la divulgación de información sobre antecedentes judiciales de personas fallecidas, respetando la privacidad y dignidad incluso después de la muerte. Las instituciones judiciales aplican un enfoque ético y respetuoso al manejar esta información, garantizando que se cumplan las normativas legales y que la privacidad de las personas fallecidas y sus familias sea preservada de manera adecuada en el contexto de antecedentes judiciales en Costa Rica.
¿Cuáles son los procedimientos legales en Costa Rica para la confiscación de activos relacionados con el lavado de activos, y cómo se asegura la protección de los derechos de los implicados?
Los procedimientos legales para la confiscación de activos relacionados con el lavado de activos en Costa Rica se rigen por la Ley 8204 y leyes conexas. Se asegura la protección de los derechos de los implicados mediante garantías constitucionales y normativas internacionales de derechos humanos.
¿Qué autoridades supervisan el cumplimiento del KYC en Costa Rica?
El cumplimiento del KYC en Costa Rica es supervisado por varias autoridades, incluyendo la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Estas entidades reguladoras tienen el poder de llevar a cabo inspecciones y evaluar el cumplimiento del KYC en las instituciones financieras y reguladas.
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