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¿Cuáles son las obligaciones de los auditores y contadores en Costa Rica en el marco de la debida diligencia?
Los auditores y contadores en Costa Rica tienen la responsabilidad de cumplir con las regulaciones de debida diligencia. Deben aplicar la debida diligencia en sus relaciones comerciales y reportar cualquier actividad sospechosa. Además, deben mantener registros detallados y estar preparados para cooperar en investigaciones de lavado de activos.
¿Cuáles son los indicadores de transacciones sospechosas de lavado de activos que las entidades deben reportar en Costa Rica?
Las entidades en Costa Rica deben reportar transacciones sospechosas de lavado de activos que incluyan características como la falta de justificación económica, la complejidad de la transacción, la evasión de reportes o regulaciones, y la relación con actividades ilegales.
¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional en las políticas de desarrollo de Costa Rica?
La cooperación internacional es fundamental en las políticas de desarrollo de Costa Rica al facilitar el acceso a recursos, conocimientos y tecnologías que contribuyen al crecimiento económico sostenible y a la mejora de las condiciones de vida.
¿Cómo se protege legalmente a los consumidores en contratos de venta de productos defectuosos en Costa Rica?
La protección legal a los consumidores en contratos de venta de productos defectuosos en Costa Rica se basa en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Esta ley establece normas para la comercialización de productos, incluyendo la garantía de calidad y la responsabilidad por productos defectuosos. Los consumidores tienen derecho a la reparación, sustitución o devolución del producto defectuoso. Los vendedores deben cumplir con las garantías implícitas y brindar información precisa sobre el estado del producto. La legislación busca asegurar que los consumidores estén protegidos ante la adquisición de productos que no cumplen con los estándares de calidad esperados.
¿Cuáles son los posibles impactos de la politización de expedientes judiciales en Costa Rica en la estabilidad política del país?
La politización de expedientes judiciales en Costa Rica podría tener graves consecuencias para la estabilidad política del país. Si los expedientes se utilizan como instrumentos para perseguir a oponentes políticos en lugar de buscar la verdad y la justicia, se socava la confianza en las instituciones judiciales y se alimenta la polarización, amenazando la estabilidad política.
¿Cuál es la relación entre el KYC y las listas de sanciones y personas políticamente expuestas (PEP)?
El KYC está relacionado con la revisión de listas de sanciones y personas políticamente expuestas (PEP). Las entidades financieras deben verificar si un cliente está en una lista de sanciones o si es una persona políticamente expuesta, lo que conlleva un mayor riesgo. Esto forma parte del proceso de evaluación de riesgos y puede requerir medidas adicionales de diligencia debida.
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