Artículos recomendados
¿Cuál es la posición de las instituciones religiosas en Costa Rica con respecto a la debida diligencia, y cómo se aborda este tema desde una perspectiva ética y moral en el contexto de las prácticas comerciales?
Las instituciones religiosas en Costa Rica pueden abordar la debida diligencia desde una perspectiva ética y moral. Pueden promover prácticas comerciales que estén alineadas con los principios éticos y morales de la comunidad religiosa. La adopción de procesos de debida diligencia puede ser respaldada por la ética y la moral religiosa, fomentando así una participación ética en las transacciones comerciales.
¿Cómo ha evolucionado el marco legal para la verificación en listas de riesgo en Costa Rica?
A lo largo de los años, el marco legal en Costa Rica ha experimentado modificaciones para adaptarse a las cambiantes amenazas y estándares internacionales. Se han introducido enmiendas a la Ley 7786 y otras disposiciones legales para fortalecer la capacidad de verificación y abordar nuevos desafíos en la identificación de personas o entidades en listas de riesgo.
¿Cuáles son las sanciones por tráfico de drogas en Costa Rica?
El tráfico de drogas en Costa Rica conlleva penas significativas. La ley establece penas que varían según la cantidad y el tipo de drogas involucradas, con condenas que van desde los 8 hasta los 20 años de prisión, dependiendo de la gravedad del delito.
¿Cuáles son los dilemas éticos asociados con la participación de profesionales en el lavado de activos en Costa Rica?
Los profesionales involucrados en actividades de lavado de activos enfrentan dilemas éticos al poner en riesgo su integridad y reputación profesional. Esto plantea preguntas sobre la ética individual y la responsabilidad.
¿Qué acciones se toman para prevenir el lavado de activos en el mercado de valores en Costa Rica?
En el mercado de valores en Costa Rica, se aplican medidas de prevención de lavado de activos que incluyen la identificación de clientes, la supervisión de transacciones y la presentación de informes de transacciones sospechosas a las autoridades competentes.
¿Cuál es el documento de identificación oficial en Costa Rica?
En Costa Rica, el documento de identificación oficial es la cédula de identidad. La cédula es emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y es requerida para identificarse en diversas situaciones, como votar, abrir cuentas bancarias y realizar trámites oficiales.
Otros perfiles similares a Rolddy Miguel Matarrita Ortega