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¿En qué medida puede la complicidad afectar la responsabilidad civil en Costa Rica?
La complicidad puede afectar la responsabilidad civil en Costa Rica, ya que aquellos considerados cómplices pueden ser responsables de daños y perjuicios. Además de las sanciones penales, pueden enfrentar demandas civiles por los daños causados por su participación.
¿Cuál es el papel de los notarios y abogados en la prevención del lavado de activos en Costa Rica?
Los notarios y abogados en Costa Rica tienen la responsabilidad de llevar a cabo la debida diligencia al verificar la identidad de sus clientes y reportar transacciones sospechosas, como parte de los esfuerzos para prevenir el lavado de activos.
¿Cuál es el plazo para presentar una demanda relacionada con un contrato de arrendamiento en Costa Rica?
El plazo para presentar una demanda relacionada con un contrato de arrendamiento en Costa Rica varía según la naturaleza de la disputa. Es importante consultar con un abogado o experto legal para determinar los plazos aplicables en casos específicos, ya que pueden variar según la jurisdicción y las circunstancias.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) en la educación pública sobre la prevención de actos terroristas en Costa Rica?
La CNE en Costa Rica desempeña un papel en la educación pública sobre la prevención de actos terroristas. Colabora en la concientización y preparación de la población para situaciones de emergencia relacionadas con el terrorismo.
¿Pueden las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Costa Rica tener cuentas bancarias en el extranjero?
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Costa Rica pueden tener cuentas bancarias en el extranjero, pero estas cuentas también están sujetas a regulaciones y deben ser declaradas. Las PEP deben cumplir con las obligaciones de debida diligencia y reporte de transacciones, tanto en su país de origen como en el extranjero. Las autoridades pueden solicitar información sobre estas cuentas en el marco de investigaciones relacionadas con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.
¿Cómo se aborda legalmente la colaboración entre instituciones financieras y autoridades gubernamentales en el contexto del KYC en Costa Rica?
La colaboración entre instituciones financieras y autoridades gubernamentales en el ámbito del KYC está respaldada por leyes que permiten el intercambio seguro de información para la prevención de actividades ilícitas, estableciendo una relación legalmente sancionada.
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