ROXANA CHANTO LOPEZ - Perfil - 603940XXX

Perfil de ROXANA CHANTO LOPEZ - 603940XXX

Cédula de Identidad 603940XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Cómo se protege la presunción de inocencia en casos de complicidad según el sistema legal costarricense?

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¿Cuál es el enfoque de las regulaciones AML en Costa Rica con respecto a las transacciones internacionales?

Las regulaciones AML en Costa Rica se aplican de manera consistente a las transacciones internacionales. Las entidades financieras y no financieras deben cumplir con las regulaciones AML en todas las transacciones, incluyendo las internacionales. Esto ayuda a prevenir la entrada de fondos ilícitos al sistema financiero.

¿Cuáles son las sanciones por el delito de incendio intencional en Costa Rica?

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¿Cuál es el proceso de presentación de un trámite administrativo en Costa Rica?

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