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¿Cuál es la evolución histórica de las leyes contra el lavado de activos en Costa Rica?
Inicialmente, Costa Rica abordó este tema con la Ley 7786 en 1998. Luego, la Ley 8204 en 2001 consolidó las disposiciones legales, y desde entonces ha habido reformas para fortalecer la legislación.
¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en el sector de tecnología de la información en Costa Rica?
El sector de tecnología de la información en Costa Rica está sujeto a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en proyectos de tecnología de la información y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Qué medidas se toman para garantizar la integridad y ética en la contratación pública de contratistas en Costa Rica?
La garantía de integridad y ética en la contratación pública se logra a través de políticas de prevención de corrupción, la promoción de la ética y la transparencia en los procesos de licitación, así como la implementación de mecanismos de control y sanciones en caso de conducta inapropiada.
¿Cómo han influido las demandas laborales en la promoción de la igualdad de género en el ámbito laboral costarricense, y cuáles son los desafíos y avances en la eliminación de brechas salariales y discriminación de género?
Las demandas laborales han influido en la promoción de la igualdad de género en el ámbito laboral costarricense. Casos notables han resaltado la discriminación de género y las brechas salariales, generando conciencia y presión para abordar estas desigualdades. A pesar de los avances, persisten desafíos, como la necesidad de implementar políticas que promuevan la igualdad salarial y garanticen oportunidades equitativas para mujeres en todos los sectores laborales. La lucha contra la discriminación de género en el ámbito laboral sigue siendo un objetivo fundamental.
¿Qué sanciones se aplican en caso de no cumplir con la verificación en listas de riesgos en Costa Rica?
Las sanciones por no cumplir con la verificación en listas de riesgos en Costa Rica pueden incluir multas, penalizaciones y la imposibilidad de operar en ciertos sectores económicos. Las sanciones varían según la gravedad de la infracción y la legislación aplicable.
¿Cómo impacta el lavado de activos en la responsabilidad social de las instituciones financieras en Costa Rica, considerando su papel en el desarrollo sostenible?
El lavado de activos compromete la responsabilidad social de las instituciones financieras al socavar el desarrollo sostenible. Implementar medidas AML es esencial para asegurar que estas instituciones contribuyan de manera ética y transparente al progreso económico y social.
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