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¿Qué medidas se toman para prevenir la financiación del terrorismo a través de las actividades de gestión de residuos en Costa Rica?
Las actividades de gestión de residuos en Costa Rica están sujetas a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en la gestión de residuos y la presentación de informes sobre transacciones sospechosas.
¿Cuáles son las leyes y regulaciones que rigen el KYC en Costa Rica?
En Costa Rica, el KYC está regulado por varias leyes y regulaciones, incluyendo la Ley de Regulación y Supervisión de los Servicios Financieros, la Ley contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, y regulaciones específicas emitidas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). Estas leyes establecen los requisitos y las obligaciones para llevar a cabo el KYC de manera adecuada.
¿Cómo se protege la confidencialidad de la información proporcionada en los trámites administrativos en Costa Rica?
En Costa Rica, la información proporcionada en los trámites administrativos está sujeta a medidas de confidencialidad y protección de datos personales. Las instituciones gubernamentales deben resguardar la información y solo pueden compartirla con terceros en casos permitidos por la ley o con el consentimiento del solicitante. Los ciudadanos tienen el derecho de acceder y corregir su información personal.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la validación de identidad en el ámbito de la banca en línea en Costa Rica?
La banca en línea en Costa Rica sigue disposiciones legales específicas que aseguran la robustez de los procesos de validación de identidad, protegiendo así las transacciones financieras y la información de los clientes.
¿Existe alguna restricción en el acceso a expedientes judiciales en Costa Rica?
Aunque la "Ley de Acceso a la Información Pública" garantiza el acceso a expedientes judiciales en Costa Rica, existen restricciones. Por ejemplo, la información relacionada con la seguridad nacional, la privacidad de las partes o asuntos confidenciales puede estar sujeta a restricciones. El juez o autoridad judicial tiene la discreción de determinar si cierta información debe mantenerse confidencial.
¿Cuál es el papel de la Contraloría General de la República en la supervisión de fondos públicos relacionados con la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
La Contraloría General de la República en Costa Rica supervisa la utilización de fondos públicos para garantizar que no se destinen a actividades relacionadas con la financiación del terrorismo. Esto contribuye a la transparencia y responsabilidad en la administración de recursos públicos.
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