RUTH SARAY MORA QUIROS - Perfil - 119440XXX

Perfil de RUTH SARAY MORA QUIROS - 119440XXX

Cédula de Identidad 119440XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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Un informe de transacciones sospechosas relacionadas con Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Costa Rica debe incluir detalles sobre la transacción sospechosa, la identificación de la PEP involucrada, la descripción de la actividad sospechosa y cualquier otra información relevante que pueda ayudar en una investigación posterior. Los informes de transacciones sospechosas son una herramienta clave en la detección y prevención de actividades financieras ilícitas.

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