Artículos recomendados
¿Cuál es el proceso de congelación de activos relacionado con casos de financiación del terrorismo en Costa Rica?
En casos de financiación del terrorismo en Costa Rica, se puede llevar a cabo un proceso de congelación de activos relacionados con la actividad ilícita. Esto implica asegurar que los bienes no sean transferidos ni vendidos hasta que se resuelva la investigación.
¿Cuál es la relación entre el KYC y las listas de sanciones y personas políticamente expuestas (PEP)?
El KYC está relacionado con la revisión de listas de sanciones y personas políticamente expuestas (PEP). Las entidades financieras deben verificar si un cliente está en una lista de sanciones o si es una persona políticamente expuesta, lo que conlleva un mayor riesgo. Esto forma parte del proceso de evaluación de riesgos y puede requerir medidas adicionales de diligencia debida.
¿Cómo se aborda la falta de acceso a la tecnología en ciertos sectores de la población al realizar trámites en línea en Costa Rica?
La falta de acceso a la tecnología se aborda en Costa Rica mediante la implementación de opciones alternativas para realizar trámites. Aunque se fomenta la digitalización, se mantienen servicios presenciales para aquellos que no tienen acceso a la tecnología. Además, se busca ampliar la conectividad y promover la inclusión digital para garantizar que todos los ciudadanos puedan beneficiarse de la modernización de los trámites.
¿Cuál es el proceso para investigar una queja de mala conducta profesional en Costa Rica?
El proceso de investigación de una queja de mala conducta profesional generalmente implica entrevistas, revisión de documentos y recopilación de pruebas. La entidad reguladora lleva a cabo la investigación de manera imparcial y siguiendo un procedimiento establecido.
¿Qué acciones se toman para prevenir el lavado de activos en el mercado de valores en Costa Rica?
En el mercado de valores en Costa Rica, se aplican medidas de prevención de lavado de activos que incluyen la identificación de clientes, la supervisión de transacciones y la presentación de informes de transacciones sospechosas a las autoridades competentes.
¿En qué medida puede la complicidad afectar la responsabilidad civil en Costa Rica?
La complicidad puede afectar la responsabilidad civil en Costa Rica, ya que aquellos considerados cómplices pueden ser responsables de daños y perjuicios. Además de las sanciones penales, pueden enfrentar demandas civiles por los daños causados por su participación.
Otros perfiles similares a Sara Mayela Rodriguez Miranda