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¿Qué sanciones se aplican a los profesionales no financieros que no cumplen con las regulaciones AML en Costa Rica?
Los profesionales no financieros, como abogados y contadores, también están sujetos a sanciones si no cumplen con las regulaciones AML en Costa Rica. Las sanciones pueden incluir multas, la revocación de licencias profesionales y sanciones administrativas. En casos graves, la acción penal también puede ser una consecuencia.
¿Cómo se puede garantizar la transparencia ética en la negociación y ejecución de contratos de venta en Costa Rica?
La transparencia ética en la negociación y ejecución de contratos de venta en Costa Rica se puede garantizar mediante la divulgación clara y completa de información relevante. Esto incluye términos, condiciones, precios y cualquier aspecto que pueda afectar a las partes. Las prácticas de negociación transparentes implican evitar la información engañosa o sesgada y proporcionar datos precisos. Además, la transparencia ética se refleja en la comunicación abierta sobre posibles riesgos y obligaciones. Garantizar la transparencia ética contribuye a construir relaciones basadas en la confianza y a prevenir malentendidos o disputas en la ejecución de contratos de venta.
¿Cuál es la legislación específica que regula la cédula de identidad en Costa Rica?
La cédula de identidad en Costa Rica está regulada principalmente por la Ley de Identificación Nacional y su Reglamento. Estas normativas establecen las obligaciones y procedimientos relacionados con la emisión, renovación y uso de la cédula de identidad en el país.
¿Cómo ha evolucionado la percepción pública del lavado de activos en Costa Rica a lo largo del tiempo?
A medida que la sociedad se ha vuelto más consciente de los riesgos asociados con el lavado de activos, ha aumentado la demanda de medidas más efectivas y rigurosas. La percepción pública juega un papel crucial en el impulso de cambios legislativos y acciones preventivas.
¿Cuál es el impacto de la debida diligencia en la percepción de Costa Rica como un lugar seguro para la inversión extranjera directa (IED), y cómo esto beneficia el crecimiento económico sostenible?
La debida diligencia tiene un impacto positivo en la percepción de Costa Rica como un lugar seguro para la IED. Esto beneficia el crecimiento económico sostenible al atraer inversiones responsables y sostenibles que contribuyen al desarrollo a largo plazo del país.
¿Cuáles son las sanciones por el delito de difamación en Costa Rica?
La difamación en Costa Rica puede dar lugar a sanciones civiles y penales, con multas y penas de prisión que varían según la gravedad.
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