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¿Pueden las entidades financieras tercerizar el proceso KYC en Costa Rica?
Las entidades financieras en Costa Rica pueden tercerizar ciertas actividades del proceso KYC, pero aún son responsables del cumplimiento de las regulaciones. Deben supervisar a los proveedores externos y garantizar que cumplan con los estándares y procedimientos de KYC requeridos. La tercerización no exime a las entidades de su responsabilidad.
¿Cómo se abordan las transacciones sospechosas de financiación del terrorismo en el mercado de valores en Costa Rica?
En el mercado de valores en Costa Rica, se aplican medidas de prevención de la financiación del terrorismo que incluyen la identificación de clientes, la supervisión de transacciones y la presentación de informes de transacciones sospechosas a las autoridades competentes.
¿Pueden los costarricenses solicitar una visa de residencia para inversores inmobiliarios en España?
Sí, los costarricenses pueden solicitar una visa de residencia para inversores inmobiliarios en España al comprar propiedades por un valor mínimo. Deben cumplir con los requisitos específicos y demostrar la inversión.
¿Cuál es el proceso de obtención de un certificado de antecedentes penales en Costa Rica?
Para obtener un certificado de antecedentes penales en Costa Rica, las personas pueden presentar una solicitud ante la Dirección General de la Policía de Control de Drogas. Deben proporcionar la documentación requerida, que incluye una fotocopia de su cédula de identidad, así como el pago de la tarifa correspondiente. La solicitud se procesa y, si no hay antecedentes penales, se emite el certificado.
¿Qué documentación se requiere para llevar a cabo la debida diligencia del cliente en Costa Rica?
La documentación requerida para llevar a cabo la debida diligencia del cliente en Costa Rica puede incluir copias de documentos de identidad, información sobre la ocupación y origen de fondos, registros de transacciones y otros documentos que respalden la información proporcionada por el cliente. También se pueden requerir informes financieros y documentación que respalde la legalidad de las transacciones.
¿Cuál es la posición de Costa Rica respecto a la extradición de personas acusadas de complicidad en delitos?
Costa Rica puede considerar la extradición de personas acusadas de complicidad en delitos, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales y existan acuerdos internacionales. La extradición es un proceso legal que permite llevar a los cómplices ante la justicia.
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