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¿Qué medidas se toman para prevenir el uso de joyerías y metales preciosos en la financiación del terrorismo en Costa Rica?
Las joyerías y comercios de metales preciosos en Costa Rica deben cumplir con regulaciones específicas para prevenir la financiación del terrorismo, que incluyen la identificación de clientes y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Cómo se afectan los antecedentes fiscales en casos de quiebra o liquidación de una empresa en Costa Rica?
En casos de quiebra o liquidación de una empresa en Costa Rica, los antecedentes fiscales pueden verse afectados si la empresa no ha cumplido con sus obligaciones tributarias. Las autoridades fiscales pueden reclamar los impuestos adeudados como parte del proceso de liquidación. Es importante que la empresa cumpla con las obligaciones fiscales antes de la quiebra o liquidación para evitar sanciones adicionales y problemas legales.
¿Cuál es el proceso para obtener copias certificadas de documentos de un expediente judicial en Costa Rica?
El proceso para obtener copias certificadas de documentos de un expediente judicial en Costa Rica generalmente implica presentar una solicitud ante la autoridad judicial responsable del caso. En la solicitud, se debe especificar los documentos que se desean copiar. Una vez aprobada, se emiten copias certificadas de los documentos solicitados.
¿Cuál es el rol de la Defensoría de los Habitantes en Costa Rica en la protección de los derechos de los contribuyentes frente a acciones de la Dirección General de Tributación?
La Defensoría de los Habitantes en Costa Rica juega un rol en la protección de los derechos de los contribuyentes frente a acciones de la Dirección General de Tributación. Puede intervenir en casos de posibles violaciones a los derechos de los contribuyentes, promoviendo la justicia y equidad en el tratamiento fiscal.
¿Cómo se lleva a cabo la capacitación y concienciación sobre AML en las entidades financieras en Costa Rica?
Las entidades financieras en Costa Rica deben implementar programas de capacitación y concienciación para su personal con respecto a las regulaciones AML. Esto incluye la formación sobre la identificación de transacciones sospechosas, la debida diligencia del cliente y la presentación de reportes de transacciones sospechosas (STR). La formación periódica es fundamental para mantener al personal informado y actualizado sobre las regulaciones AML.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) en el cumplimiento normativo en situaciones de desastres en Costa Rica?
La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) en Costa Rica desempeña un papel relevante en el cumplimiento normativo en situaciones de desastres y emergencias. Esta entidad coordina la preparación, respuesta y recuperación frente a eventos de desastre, y trabaja para asegurar que las organizaciones cumplan con las regulaciones de seguridad en situaciones de crisis.
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