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¿Cómo se determina la jurisdicción y competencia de las autoridades costarricenses en casos de lavado de activos transnacionales, y qué tratados internacionales respaldan esta cooperación legal?
La determinación de la jurisdicción en casos transnacionales de lavado de activos se basa en tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNCAC) y acuerdos bilaterales que respaldan la cooperación legal entre Costa Rica y otros países.
¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en el sector de la publicidad y medios en Costa Rica?
El sector de la publicidad y medios en Costa Rica está sujeto a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en la industria y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) en el cumplimiento normativo en situaciones de desastres en Costa Rica?
La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) en Costa Rica desempeña un papel relevante en el cumplimiento normativo en situaciones de desastres y emergencias. Esta entidad coordina la preparación, respuesta y recuperación frente a eventos de desastre, y trabaja para asegurar que las organizaciones cumplan con las regulaciones de seguridad en situaciones de crisis.
¿Qué medidas de debida diligencia deben tomar las instituciones financieras para identificar a PEP en sus clientes?
Las instituciones financieras en Costa Rica deben llevar a cabo una debida diligencia reforzada al tratar con clientes que puedan ser PEP. Esto incluye verificar la identidad del cliente, determinar su posición política y evaluar el riesgo de la relación. Además, se requiere un monitoreo continuo de las transacciones.
¿Qué medidas ha implementado Costa Rica para simplificar y agilizar el proceso de pago de impuestos y reducir la deuda tributaria?
Costa Rica ha implementado medidas para simplificar y agilizar el proceso de pago de impuestos, como la introducción de plataformas en línea y sistemas electrónicos. Estas iniciativas buscan facilitar el cumplimiento tributario, reducir errores y fomentar una mayor transparencia en el pago de obligaciones fiscales.
¿Cómo se regula la debida diligencia en las instituciones financieras costarricenses para prevenir el lavado de activos?
Las instituciones financieras deben realizar procesos rigurosos de debida diligencia, identificación de clientes y reportar transacciones sospechosas a la UIF, siguiendo las normativas establecidas en la ley.
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