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¿Qué tipos de registros deben mantener las entidades financieras en Costa Rica en relación con sus clientes?
Las entidades financieras en Costa Rica deben mantener registros detallados de la información de sus clientes, incluyendo copias de documentos de identidad, información sobre la ocupación, origen de fondos, registros de transacciones, contratos y cualquier otra documentación relacionada con la relación con el cliente. Estos registros deben mantenerse durante un período determinado según las regulaciones AML.
¿Cuál es el procedimiento para la inscripción de un matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica y cuáles son los derechos y obligaciones asociados?
El procedimiento para la inscripción de un matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica es similar al de parejas heterosexuales. Desde la legalización del matrimonio igualitario en 2020, las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio y gozan de los mismos derechos y obligaciones que las parejas heterosexuales. Es esencial seguir los procedimientos establecidos para asegurar la validez legal del matrimonio y proteger los derechos de la pareja.
¿Cómo influye la práctica de la debida diligencia en la responsabilidad social empresarial en Costa Rica, asegurando que las empresas contribuyan de manera positiva al desarrollo sostenible y social?
La práctica de la debida diligencia influye directamente en la responsabilidad social empresarial en Costa Rica. Asegura que las empresas contribuyan positivamente al desarrollo sostenible al adoptar prácticas comerciales responsables, respetuosas con el medio ambiente y socialmente justas.
¿Cómo ha evolucionado la legislación sobre el embargo en Costa Rica a lo largo de los años?
La legislación sobre el embargo en Costa Rica ha experimentado cambios a lo largo de los años para adaptarse a las necesidades y desafíos cambiantes. Reformas legislativas han buscado agilizar los procesos, garantizar la protección de los derechos de todas las partes involucradas y mantenerse alineadas con los estándares internacionales en materia legal. Es importante tener en cuenta las enmiendas específicas que han tenido lugar en distintos periodos para comprender la evolución completa de la legislación sobre el embargo en Costa Rica.
¿Cuál es la regulación en cuanto a la selección de personal de menores de edad en Costa Rica?
La selección de personal de menores de edad en Costa Rica está regulada por el Código de Trabajo y la Ley General de la Persona Joven. Los empleadores deben cumplir con requisitos específicos para contratar a menores de edad, como obtener permisos y respetar límites de horarios y condiciones de trabajo seguras. La protección de los derechos de los menores es prioritaria en estos procesos.
¿Cómo ha impactado la globalización en la fiscalidad de Costa Rica y cuáles son las medidas adoptadas para abordar los desafíos fiscales en un entorno globalizado?
La globalización ha impactado la fiscalidad en Costa Rica al aumentar la movilidad de capitales y crear desafíos en la fiscalización internacional. El país ha adoptado medidas como la participación en acuerdos de intercambio de información y la armonización de políticas fiscales para abordar estos desafíos. La adaptación a un entorno globalizado es fundamental para mantener la eficacia y equidad del sistema tributario.
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