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¿Qué es la debida diligencia y cuál es su importancia en Costa Rica?
La debida diligencia es un proceso que implica investigar y evaluar adecuadamente a un cliente, socio comercial o entidad antes de realizar una transacción o establecer una relación comercial. En Costa Rica, la debida diligencia es fundamental para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas, además de garantizar la transparencia y la legalidad en las transacciones comerciales. La debida diligencia ayuda a las entidades a conocer a sus clientes y socios comerciales, identificar posibles riesgos y tomar decisiones informadas.
¿Qué sucede si una persona que ha sido PEP ya no ocupa un cargo político o público en Costa Rica?
Cuando una persona que ha sido considerada Persona Expuesta Políticamente (PEP) ya no ocupa un cargo político o público en Costa Rica, su estatus como PEP puede cambiar. Las regulaciones pueden variar, pero en muchos casos, la persona ya no será considerada PEP, lo que significa que las obligaciones adicionales de debida diligencia disminuirán. Sin embargo, el historial como PEP puede seguir siendo relevante para ciertas investigaciones.
¿Cómo se abordan legalmente las transacciones financieras en el ámbito artístico-religioso en Costa Rica a través del KYC?
Legalmente, el KYC establece protocolos para garantizar la legalidad de las transacciones financieras en el ámbito artístico-religioso en Costa Rica, asegurando que estas prácticas cumplan con las leyes y normativas vigentes.
¿Cuáles son las consecuencias de permanecer más allá del período de visa en Estados Unidos como costarricense?
Permanecer más allá del período autorizado en una visa puede resultar en un estatus migratorio ilegal, lo que podría llevar a la deportación y dificultades para futuras solicitudes de visa.
¿Cuáles son las iniciativas para promover la inclusión social de las personas expuestas políticamente en Costa Rica?
Las iniciativas para promover la inclusión social de las personas expuestas políticamente en Costa Rica incluyen programas de participación ciudadana que buscan garantizar que diferentes voces sean escuchadas en el proceso político. Además, se fomentan políticas y acciones específicas que aborden las disparidades sociales y económicas, promoviendo la equidad y la justicia. La promoción de la diversidad y la inclusión en la conformación de equipos políticos y la adopción de medidas que combatan la discriminación contribuyen a construir una sociedad más inclusiva y representativa.
¿Qué requisitos deben cumplir los contratistas en proyectos de construcción en relación con la seguridad y salud ocupacional?
Los contratistas en proyectos de construcción deben cumplir con requisitos de seguridad y salud ocupacional, que incluyen proporcionar equipos de protección, capacitar a los trabajadores y cumplir con normativas de seguridad en el lugar de trabajo para prevenir accidentes y riesgos laborales.
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