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¿Cómo aborda la legislación costarricense la complicidad en delitos relacionados con corrupción?
La legislación en Costa Rica aborda la complicidad en delitos de corrupción imponiendo sanciones a aquellos que colaboran o participan en actividades corruptas. Se busca desincentivar la complicidad en acciones que socavan la integridad del sistema.
¿Cómo se ha adaptado la legislación costarricense a los cambios en las tendencias y tecnologías utilizadas por los lavadores de activos?
La legislación ha experimentado revisiones para abordar las nuevas tendencias, como el uso de criptomonedas, incorporando disposiciones que se ajusten a los avances tecnológicos y métodos de lavado de dinero.
¿Qué medidas de debida diligencia deben tomar las instituciones financieras para identificar a PEP en sus clientes?
Las instituciones financieras en Costa Rica deben llevar a cabo una debida diligencia reforzada al tratar con clientes que puedan ser PEP. Esto incluye verificar la identidad del cliente, determinar su posición política y evaluar el riesgo de la relación. Además, se requiere un monitoreo continuo de las transacciones.
¿Cuáles son las obligaciones legales de los empleadores al informar a los candidatos sobre la verificación de antecedentes en Costa Rica?
Los empleadores en Costa Rica tienen la obligación legal de informar a los candidatos sobre la verificación de antecedentes. Esto se rige por la Ley de Protección al Trabajador, que establece que los empleadores deben obtener el consentimiento informado de los candidatos antes de llevar a cabo la verificación de antecedentes. La transparencia y la comunicación clara son fundamentales para garantizar que los candidatos estén al tanto de este proceso y puedan ejercer sus derechos.
¿Cuáles son las opciones de visado para costarricenses que desean realizar una pasantía o prácticas profesionales en España?
Los costarricenses pueden solicitar un visado de estudiante para realizar una pasantía o prácticas profesionales en España si esto forma parte de su programa académico. También pueden explorar visados de trabajo si cumplen con los requisitos.
¿Cuál es la posición de Costa Rica en cuanto a la cooperación internacional en temas de embargo?
Costa Rica aboga por la cooperación internacional para abordar los desafíos asociados con el embargo. Participa en diálogos y acuerdos multilaterales para buscar soluciones equitativas y promover la estabilidad global.
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