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¿Cuál es el proceso de debida diligencia que deben seguir las instituciones financieras en Costa Rica al tratar con PEP?
El proceso de debida diligencia que deben seguir las instituciones financieras en Costa Rica al tratar con Personas Expuestas Políticamente (PEP) implica la identificación de los clientes que son PEP y la evaluación de los riesgos asociados con sus transacciones. Esto implica obtener información adicional sobre la fuente de fondos y el propósito de la transacción, así como monitorear continuamente las actividades financieras de las PEP. Las instituciones financieras deben aplicar medidas adicionales de control y supervisión.
¿Cómo se involucra Costa Rica en la cooperación internacional para prevenir la financiación del terrorismo?
Costa Rica se involucra activamente en la cooperación internacional para prevenir la financiación del terrorismo. A través de acuerdos bilaterales, regionales e internacionales, Costa Rica comparte información con otras naciones y organismos especializados. Además, participa en iniciativas como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y sigue las directrices y estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta cooperación fortalece la capacidad de Costa Rica para identificar, prevenir y sancionar la financiación del terrorismo a nivel global, contribuyendo a un enfoque unificado en la lucha contra esta amenaza transnacional.
¿Cómo se abordan los conflictos laborales en proyectos de construcción con contratistas en Costa Rica?
Los conflictos laborales en proyectos de construcción con contratistas se abordan a través de procesos de conciliación, mediación y arbitraje laboral. Los sindicatos y los trabajadores tienen derechos legales para presentar quejas y buscar soluciones a los conflictos laborales.
¿Cómo ha evolucionado la integración de consideraciones sociales en las políticas de verificación en listas de riesgo en Costa Rica?
La integración de consideraciones sociales en las políticas de verificación en listas de riesgo en Costa Rica ha evolucionado para abordar de manera más efectiva las implicaciones sociales. Se han implementado enfoques más holísticos que tienen en cuenta el impacto en comunidades vulnerables, garantizando que las medidas no generen consecuencias negativas desproporcionadas y contribuyan al bienestar social general.
¿Cómo se regula la participación sindical en Costa Rica, y cuáles son las leyes que protegen a los trabajadores que ejercen su derecho a la sindicalización en situaciones de demandas laborales por represalias o discriminación?
La participación sindical en Costa Rica está regulada por el Código de Trabajo y otras disposiciones legales, como la Ley de Asociaciones Solidaristas. Estas normativas protegen a los trabajadores que ejercen su derecho a la sindicalización. En situaciones de demandas laborales por represalias o discriminación, los empleados pueden presentar denuncias ante el Ministerio de Trabajo y recurrir a la jurisdicción laboral para buscar reparación y garantizar que se respeten sus derechos sindicales.
¿Cómo se afectan los antecedentes fiscales en casos de quiebra o liquidación de una empresa en Costa Rica?
En casos de quiebra o liquidación de una empresa en Costa Rica, los antecedentes fiscales pueden verse afectados si la empresa no ha cumplido con sus obligaciones tributarias. Las autoridades fiscales pueden reclamar los impuestos adeudados como parte del proceso de liquidación. Es importante que la empresa cumpla con las obligaciones fiscales antes de la quiebra o liquidación para evitar sanciones adicionales y problemas legales.
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