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¿Qué medidas se toman para prevenir la corrupción en la contratación pública de contratistas en Costa Rica?
Para prevenir la corrupción en la contratación pública de contratistas en Costa Rica, se promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión rigurosa de los procesos de licitación y contratación. Además, se fomenta la denuncia de irregularidades y se sanciona a quienes incumplen con las normas.
¿Pueden las organizaciones ser sancionadas por no cumplir con las regulaciones de cumplimiento normativo en Costa Rica?
Sí, las organizaciones en Costa Rica pueden ser sancionadas por no cumplir con las regulaciones de cumplimiento normativo. Las sanciones pueden variar según la naturaleza de la infracción, pero pueden incluir multas, cierre de operaciones, pérdida de licencias comerciales y, en casos graves, acciones legales que pueden resultar en responsabilidad penal para los individuos involucrados.
¿Qué instituciones y entidades están obligadas a realizar el KYC en Costa Rica?
En Costa Rica, las instituciones financieras, como bancos, compañías de seguros, casas de cambio y entidades de valores, están obligadas a realizar el KYC. Además, otras entidades reguladas, como abogados, notarios, casinos y más, también deben cumplir con el KYC según la naturaleza de sus operaciones y las regulaciones aplicables. Las obligaciones pueden variar según la entidad y el sector.
¿Qué medidas específicas ha adoptado Costa Rica para combatir el lavado de activos relacionado con el narcotráfico?
Costa Rica ha fortalecido la cooperación regional, implementado protocolos de inteligencia y adoptado medidas específicas para enfrentar el lavado de activos vinculado al tráfico de drogas, un desafío clave en la región.
¿Cuáles son las sanciones y penas para quienes son condenados por lavado de activos en Costa Rica?
Las penas por lavado de activos en Costa Rica son severas e incluyen prisión y multas. Las sanciones varían según la gravedad del delito, la cantidad de dinero involucrada y otros factores. Además, los bienes obtenidos ilegalmente pueden ser confiscados.
¿Cuál es el alcance de la jurisdicción costarricense en casos de lavado de activos que involucran transacciones en moneda extranjera o activos ubicados fuera del país?
La jurisdicción costarricense se extiende a casos de lavado de activos que involucran transacciones en moneda extranjera o activos fuera del país en virtud de las leyes y tratados aplicables. Costa Rica coopera con otras jurisdicciones para garantizar la persecución efectiva de estos casos y la confiscación de activos ilícitos, demostrando así su compromiso con la lucha global contra el lavado de activos.
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