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¿Qué es la revisión de debida diligencia y cuándo se debe realizar en Costa Rica?
La revisión de debida diligencia es un proceso de evaluación de las políticas, procedimientos y registros relacionados con la debida diligencia en Costa Rica. Debe llevarse a cabo de manera periódica y cuando se produzcan cambios significativos en la entidad. La revisión es esencial para garantizar que los procesos de debida diligencia estén actualizados y se apliquen eficazmente. Además, ayuda a identificar áreas de mejora y a asegurar el cumplimiento continuo de las regulaciones.
¿Qué medidas de seguridad se toman para proteger a las PEP de posibles amenazas o represalias en Costa Rica?
Se toman medidas de seguridad para proteger a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) de posibles amenazas o represalias en Costa Rica. Esto puede incluir la confidencialidad de la información de las PEP, así como la coordinación con las autoridades de seguridad y la implementación de medidas de protección personal cuando sea necesario. La seguridad de las PEP es fundamental para garantizar su integridad y evitar situaciones de riesgo.
¿Cuál es la función de la Ley de Control Fiscal en la prevención del lavado de activos en Costa Rica?
La Ley de Control Fiscal en Costa Rica tiene como objetivo prevenir y sancionar la evasión fiscal y otras conductas ilícitas relacionadas con las finanzas públicas. Esta ley contribuye a la prevención del lavado de activos al asegurar la transparencia en las transacciones y la correcta tributación. Las autoridades fiscales también colaboran en la detección de transacciones sospechosas.
¿Puede un deudor alimentario solicitar la revisión de la pensión alimentaria si la cantidad se vuelve inasequible en Costa Rica?
Sí, un deudor alimentario puede solicitar la revisión de la pensión alimentaria si la cantidad se vuelve inasequible debido a un cambio en sus circunstancias económicas. Esto se hace presentando una solicitud al tribunal y proporcionando pruebas que justifiquen la necesidad de una modificación.
¿Cómo se puede solicitar un visado de estudios en España como costarricense?
Los costarricenses pueden solicitar un visado de estudios en España presentando una solicitud ante el Consulado de España en Costa Rica. Deben proporcionar documentación que respalde su admisión en una institución educativa española.
¿Cuáles son las restricciones en cuanto a la divulgación de información personal de candidatos en el proceso de selección de personal en Costa Rica?
Los empleadores en Costa Rica están sujetos a restricciones en cuanto a la divulgación de información personal de los candidatos en el proceso de selección. Deben respetar la privacidad de los candidatos y no divulgar información confidencial sin su consentimiento. La Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales regula la gestión de datos personales en el ámbito laboral.
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