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¿Qué medidas se toman para prevenir el uso de joyerías y metales preciosos en el lavado de activos en Costa Rica?
Las joyerías y comercios de metales preciosos en Costa Rica deben cumplir con regulaciones específicas para prevenir el lavado de activos, que incluyen la identificación de clientes y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Cuál es el marco jurídico que regula los contratos de venta en Costa Rica?
El marco jurídico que regula los contratos de venta en Costa Rica está principalmente establecido en el Código Civil y otras leyes relacionadas. El Código Civil costarricense establece las disposiciones generales aplicables a los contratos, incluidos los de venta. Además, la Ley de Promesa de Compraventa de Bienes Inmuebles y otras normativas específicas también influyen en la celebración y ejecución de contratos de venta. Es esencial que las partes involucradas conozcan y cumplan con estas leyes para garantizar la validez y legalidad de los contratos de venta en el país.
¿Qué es un delito de cuello blanco en Costa Rica?
Un delito de cuello blanco en Costa Rica se refiere a un delito económico o financiero cometido por personas en posiciones de autoridad, confianza o responsabilidad en el ámbito empresarial o gubernamental. Estos delitos suelen involucrar engaño, fraude, malversación de fondos y actividades similares que afectan negativamente a organizaciones y la economía en general. Los delitos de cuello blanco pueden ser perseguidos por las autoridades y sancionados de acuerdo con la ley.
¿Cuál es el impacto económico del lavado de activos en la competitividad de las empresas costarricenses en los mercados internacionales, y cómo se aborda este desafío?
El lavado de activos puede afectar la competitividad de las empresas costarricenses al generar preocupaciones sobre la legitimidad de las transacciones. Se aborda este desafío mediante la implementación de medidas de AML que aseguren prácticas comerciales transparentes y éticas.
¿Cuál es la legislación en Costa Rica que regula la gestión de expedientes judiciales?
En Costa Rica, la legislación que regula la gestión de expedientes judiciales incluye la "Ley Orgánica del Poder Judicial" (Ley No. 7333) y su reglamento. Estas leyes establecen los procedimientos y normativas para la administración de expedientes judiciales, la conservación de documentos legales y la accesibilidad a la información judicial. Además, la "Ley de Acceso a la Información Pública" (Ley No. 8968) garantiza el acceso a expedientes judiciales, siempre que no estén sujetos a restricciones específicas.
¿Qué procedimientos se siguen para proteger la integridad del proceso disciplinario?
El proceso disciplinario se sigue de acuerdo con procedimientos establecidos para proteger la integridad y la imparcialidad. Esto puede incluir la revisión de pruebas de manera confidencial y la garantía de que las decisiones se tomen de manera justa y basada en hechos.
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