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¿Cuál es el enfoque de las regulaciones AML en Costa Rica con respecto a la confidencialidad de la información de los clientes?
Las regulaciones AML en Costa Rica equilibran la confidencialidad de la información de los clientes con la necesidad de prevenir el lavado de activos. Las entidades financieras deben garantizar la confidencialidad de la información del cliente, pero también deben proporcionar información a las autoridades en caso de investigaciones de lavado de activos. Esto garantiza la protección de datos y la seguridad.
¿Cómo se renueva una cédula de identidad en Costa Rica?
La renovación de una cédula de identidad en Costa Rica se realiza en las oficinas del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Los ciudadanos costarricenses deben presentar su cédula vencida y seguir el proceso de renovación, que incluye la actualización de datos biométricos y una nueva fotografía.
¿Cuál es el impacto del lavado de activos en la estabilidad financiera de las instituciones costarricenses?
La participación en transacciones ilícitas puede socavar la estabilidad financiera al exponer a las instituciones a riesgos y sanciones, afectando la confianza del público y la integridad del sistema financiero.
¿Qué derechos tiene el comprador en un contrato de venta si el bien adquirido resulta defectuoso?
Si el bien adquirido en un contrato de venta en Costa Rica resulta defectuoso, el comprador tiene derecho a exigir que se repare el defecto, se reemplace el bien o se realice una rebaja en el precio, dependiendo de la gravedad del defecto y los términos del contrato.
¿Cómo se protege la presunción de inocencia en casos de complicidad según el sistema legal costarricense?
La presunción de inocencia se protege en casos de complicidad en Costa Rica mediante el principio de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Los acusados de complicidad tienen derecho a ser tratados como inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad.
¿Cuáles son los principios fundamentales de la contratación pública en Costa Rica?
Los principios fundamentales de la contratación pública en Costa Rica incluyen la transparencia, la competencia, la igualdad de oportunidades, la eficiencia, la legalidad y la economía. Estos principios buscan garantizar que los procesos de contratación sean justos y beneficiosos para el interés público.
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