Artículos recomendados
¿Cómo se define a un familiar cercano en las regulaciones de PEP en Costa Rica?
La definición de un familiar cercano puede variar según la regulación específica en Costa Rica, pero generalmente incluye cónyuges, hijos, padres y hermanos. Es importante consultar las regulaciones locales para obtener una definición precisa en un contexto particular.
¿Cuáles son las sanciones previstas en el marco jurídico costarricense para aquellos que amenazan o atacan a personas expuestas políticamente?
El marco jurídico costarricense prevé sanciones para aquellos que amenazan o atacan a personas expuestas políticamente. Estas sanciones, proporcionales a la gravedad de los delitos, sirven como disuasivo y herramienta para la justicia, reafirmando el compromiso del país con la protección legal de sus líderes políticos.
¿Qué información sobre PEP debe ser recopilada y verificada por las instituciones financieras en Costa Rica?
Las instituciones financieras en Costa Rica deben recopilar y verificar información detallada sobre PEP, incluyendo su identidad, posición política, relación con la institución y el propósito de la relación comercial. Esta información es esencial para la debida diligencia y el cumplimiento de las regulaciones.
¿En qué medida ha afectado la globalización las estrategias de lavado de activos en Costa Rica?
La globalización ha facilitado nuevas formas de lavado de activos, como transacciones internacionales y el uso de tecnologías avanzadas. Costa Rica ha respondido ajustando su legislación y colaborando en el ámbito internacional.
¿Cómo se aborda la violencia intrafamiliar desde el ámbito político en Costa Rica?
La violencia intrafamiliar en Costa Rica se aborda desde el ámbito político mediante la implementación de leyes y políticas específicas, así como la promoción de campañas de concientización para prevenir y combatir este tipo de violencia.
¿Cuáles son las penas por el delito de malversación de fondos en Costa Rica?
La malversación de fondos en Costa Rica puede resultar en penas de prisión y la obligación de devolver los fondos malversados, según la ley.
Otros perfiles similares a Xinia Diaz Marchena