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¿Cómo se abordan las transacciones en moneda virtual y criptomonedas en la prevención del lavado de activos en Costa Rica?
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¿Cómo ha evolucionado el uso de las redes sociales en los procesos de reclutamiento y selección de personal en el contexto costarricense?
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Los notarios desempeñan un papel clave en la validación de identidad en transacciones legales en Costa Rica, certificando la autenticidad de firmas y documentos, respaldando así la validez legal de dichas transacciones.
¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en el sector de la energía en Costa Rica?
El sector de la energía en Costa Rica está sujeto a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en actividades relacionadas con la producción y distribución de energía, y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
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