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¿Cuáles son las medidas de rehabilitación y reinserción implementadas en Costa Rica para funcionarios públicos que han enfrentado sanciones disciplinarias, y cómo se busca equilibrar la justicia con oportunidades de redención?
En Costa Rica, se han implementado medidas de rehabilitación y reinserción para funcionarios públicos que han enfrentado sanciones disciplinarias. Estas medidas buscan equilibrar la justicia con oportunidades de redención, proporcionando un camino claro para que los individuos puedan corregir sus comportamientos y reintegrarse de manera positiva a la función pública. La rehabilitación se acompaña de supervisión y evaluación continua para asegurar que los cambios sean sostenibles y consistentes.
¿Qué sanciones se aplican a los profesionales no financieros que no cumplen con las regulaciones AML en Costa Rica?
Los profesionales no financieros, como abogados y contadores, también están sujetos a sanciones si no cumplen con las regulaciones AML en Costa Rica. Las sanciones pueden incluir multas, la revocación de licencias profesionales y sanciones administrativas. En casos graves, la acción penal también puede ser una consecuencia.
¿Cuál es la función del Comité de Recursos de la DGTD en el proceso de apelación fiscal?
El Comité de Recursos de la DGTD es una entidad que revisa las apelaciones presentadas por los contribuyentes en relación con decisiones de la DGTD. El Comité evalúa los argumentos y pruebas presentados por el contribuyente y emite una decisión. Esta decisión puede confirmar, modificar o anular la determinación fiscal impugnada. Los contribuyentes tienen derecho a presentar recursos ante el Comité en caso de desacuerdo con una determinación fiscal.
¿Qué obligaciones tienen los notarios públicos en relación con la prevención del lavado de activos en Costa Rica?
Los notarios públicos en Costa Rica tienen la responsabilidad de identificar y verificar la identidad de las partes que participan en transacciones notariales. Deben llevar a cabo procedimientos de debida diligencia, registrar información sobre las partes involucradas y reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Su papel es fundamental en la prevención del lavado de activos.
¿Cuál fue el impacto de la creación de la Procuraduría General de la República en Costa Rica en el manejo de antecedentes disciplinarios y cómo ha contribuido a la consolidación de un sistema disciplinario más eficaz?
La creación de la Procuraduría General de la República en 1995 tuvo un impacto significativo en el manejo de antecedentes disciplinarios en Costa Rica. Esta entidad se ha convertido en el órgano rector en la investigación y sanción de faltas disciplinarias en la administración pública. Su creación ha contribuido a la consolidación de un sistema disciplinario más eficaz al centralizar y profesionalizar la gestión de los procesos disciplinarios, asegurando una mayor uniformidad y especialización en la toma de decisiones.
¿Cómo ha contribuido la verificación en listas de riesgo a la estabilidad financiera de Costa Rica?
La verificación en listas de riesgo ha contribuido significativamente a la estabilidad financiera de Costa Rica al prevenir la infiltración de fondos ilícitos en el sistema financiero. Esta contribución es crucial para mantener la confianza de los inversionistas y asegurar un entorno económico sólido y resiliente en el país.
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