YAMILETH MARIA SALAZAR MORENO - Perfil - 203350XXX

Perfil de YAMILETH MARIA SALAZAR MORENO - 203350XXX

Cédula de Identidad 203350XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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Programas gubernamentales, como el Sello de Igualdad de Género, fomentan buenas prácticas en la selección de personal en Costa Rica.

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La debida diligencia del cliente es un proceso mediante el cual las entidades deben conocer y verificar la identidad de sus clientes, así como evaluar el riesgo asociado con ellos. Es esencial en el cumplimiento de las leyes AML en Costa Rica porque ayuda a prevenir el uso de las instituciones financieras para actividades ilícitas. Esto implica la identificación de los beneficiarios efectivos y la revisión de las transacciones para detectar cualquier actividad sospechosa.

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