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¿Cuál es la función de la Ley de Control Fiscal en la prevención del lavado de activos en Costa Rica?
La Ley de Control Fiscal en Costa Rica tiene como objetivo prevenir y sancionar la evasión fiscal y otras conductas ilícitas relacionadas con las finanzas públicas. Esta ley contribuye a la prevención del lavado de activos al asegurar la transparencia en las transacciones y la correcta tributación. Las autoridades fiscales también colaboran en la detección de transacciones sospechosas.
¿Cómo se ha modificado la percepción social del embargo en Costa Rica a lo largo del tiempo?
La percepción social del embargo en Costa Rica ha experimentado cambios a lo largo del tiempo, influenciada por factores como la evolución de las leyes, la cultura financiera y las experiencias individuales. En algunas épocas, el embargo puede haber sido visto como un último recurso necesario para hacer cumplir las obligaciones financieras, mientras que en otros momentos podría haber generado resistencia o estigmatización. Analizar cómo la percepción social ha evolucionado proporciona una comprensión más completa de cómo el embargo se integra en el tejido social de Costa Rica.
¿Qué institución es responsable de llevar a cabo la verificación en listas de riesgos en Costa Rica?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Costa Rica es la institución encargada de llevar a cabo la verificación en listas de riesgos. La UAF es una entidad gubernamental que trabaja en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
¿Qué medidas se han implementado para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público en Costa Rica?
Medidas para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público en Costa Rica incluyen políticas de selección basadas en méritos y la eliminación de barreras discriminatorias.
¿Cómo afecta la verificación de antecedentes a la movilidad social y económica de los ciudadanos costarricenses?
La verificación de antecedentes puede tener un impacto significativo en la movilidad social y económica de los ciudadanos costarricenses. Puede influir en las oportunidades de empleo y en el acceso a servicios financieros, afectando la progresión social y económica de las personas.
¿Cuáles son los requisitos y el proceso para cambiar el nombre legal en Costa Rica, como parte de una transición de género?
En Costa Rica, el proceso para cambiar el nombre legal como parte de una transición de género implica presentar una solicitud ante el Registro Civil. Deben cumplirse ciertos requisitos, como demostrar que se ha iniciado un proceso de reasignación de género y contar con la autorización de un profesional de la salud mental. Una vez aprobada la solicitud, se realiza la modificación del nombre legal. Este proceso busca respetar la identidad de género de la persona.
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