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¿Cuáles son los desafíos éticos en la protección de testigos que colaboran en casos relacionados con el lavado de activos en Costa Rica?
La protección de testigos en casos de lavado de activos plantea desafíos éticos al equilibrar la seguridad de los informantes con la necesidad de justicia, generando debates sobre la ética en la protección de testigos.
¿Cuál es el papel de la Defensoría de los Habitantes en la protección de los derechos de las personas expuestas políticamente en Costa Rica?
La Defensoría de los Habitantes en Costa Rica desempeña un papel crucial en la protección de los derechos de personas expuestas políticamente. Recibe denuncias, investiga casos de violaciones a derechos humanos y aboga por la garantía de derechos fundamentales, asegurando así un mecanismo independiente para la defensa de aquellos en roles políticos.
¿Cuáles son los requisitos legales para obtener una cédula de identidad en Costa Rica?
Los requisitos legales para obtener una cédula de identidad en Costa Rica incluyen ser ciudadano costarricense, presentar el certificado de nacimiento actualizado, una fotografía reciente y cumplir con otros requisitos establecidos por el Registro Civil. La legislación busca garantizar que el proceso de obtención de la cédula sea transparente, seguro y acorde con los principios legales vigentes.
¿Cuál es el papel de la Contraloría de Servicios en la fiscalización de la calidad de obras realizadas por contratistas en Costa Rica?
La Contraloría de Servicios en Costa Rica desempeña un papel en la fiscalización de la calidad de obras realizadas por contratistas en proyectos de construcción financiados con fondos públicos. Esta entidad verifica que los proyectos cumplan con los estándares de calidad y que los recursos se utilicen adecuadamente.
¿Cuál es el plazo de prescripción para la recuperación de deudas fiscales en Costa Rica?
En Costa Rica, el plazo de prescripción para la recuperación de deudas fiscales puede variar según el tipo de deuda y las circunstancias específicas. Por lo general, la prescripción es de cuatro años a partir del vencimiento del plazo para el pago. Sin embargo, la prescripción puede suspenderse o interrumpirse en ciertos casos, lo que amplía el plazo para la recuperación.
¿Puede un cliente solicitar acceso a la información recopilada durante el proceso KYC en Costa Rica?
Sí, un cliente generalmente tiene el derecho de solicitar acceso a la información recopilada durante el proceso KYC en Costa Rica. Esto incluye la información personal y la documentación proporcionada. Las entidades financieras deben proporcionar acceso a la información de manera oportuna y cumplir con las leyes de privacidad y protección de datos.
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