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¿Cuál es la relación entre los expedientes judiciales de custodia y visitas familiares y la construcción de relaciones familiares saludables para los jóvenes en Costa Rica?
La relación entre los expedientes judiciales de custodia y visitas familiares y la construcción de relaciones familiares saludables para los jóvenes en Costa Rica es significativa. Un manejo adecuado de estos expedientes contribuye a establecer acuerdos que promuevan relaciones familiares estables y saludables, beneficiando el bienestar emocional y psicológico de los jóvenes involucrados en casos de disputas familiares.
¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con el KYC en Costa Rica?
El incumplimiento con el KYC en Costa Rica puede dar lugar a sanciones legales y financieras. Las entidades que no cumplen con las regulaciones pueden enfrentar multas, sanciones administrativas y, en casos graves, la revocación de licencias. Además, pueden enfrentar acciones civiles y penales si se demuestra que permitieron actividades delictivas.
¿Cuál es el proceso de capacitación en cumplimiento normativo para los empleados en Costa Rica?
El proceso de capacitación en cumplimiento normativo para los empleados en Costa Rica involucra la formación sobre regulaciones y políticas internas de la organización. Esto puede incluir programas de ética empresarial, capacitación en prevención de riesgos laborales, formación en protección de datos personales y educación sobre regulaciones específicas del sector. La capacitación es esencial para garantizar que los empleados estén al tanto de sus obligaciones y los riesgos legales y éticos asociados a su trabajo.
¿Cuál es el plazo máximo para que una entidad costarricense responda a una solicitud de trámite?
Según la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica, una entidad costarricense tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para responder a una solicitud de trámite. En casos excepcionales, este plazo puede extenderse por 15 días hábiles adicionales, notificando al solicitante.
¿Qué medidas se toman para garantizar que los expedientes judiciales en formato electrónico sean compatibles con estándares de preservación a largo plazo en Costa Rica?
Para garantizar que los expedientes judiciales en formato electrónico sean compatibles con estándares de preservación a largo plazo en Costa Rica, se siguen las mejores prácticas de gestión de documentos electrónicos, como la migración de datos, la protección contra la obsolescencia tecnológica y la aplicación de normas de preservación a largo plazo.
¿Cómo se gestiona la información confidencial recopilada durante el proceso KYC en Costa Rica?
La información confidencial recopilada durante el proceso KYC en Costa Rica debe manejarse con extrema precaución. Las entidades financieras deben implementar medidas de seguridad físicas y electrónicas para proteger la información contra el acceso no autorizado. También deben seguir las leyes de protección de datos y privacidad para garantizar la confidencialidad y la seguridad de la información.
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