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¿Qué es la debida diligencia reforzada y cuándo se aplica en Costa Rica?
La debida diligencia reforzada es un proceso más intensivo de investigación y supervisión que se aplica cuando existen riesgos más elevados de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. En Costa Rica, se aplica en situaciones como las transacciones internacionales, las relaciones con personas políticamente expuestas (PEP) y las transacciones de alto riesgo. La debida diligencia reforzada implica una evaluación más exhaustiva y la aplicación de medidas adicionales de control y supervisión.
¿Cómo evalúa Costa Rica la efectividad de sus programas de prevención de la violencia doméstica y qué ajustes se han realizado en respuesta a los resultados obtenidos?
Costa Rica evalúa la efectividad de sus programas de prevención de la violencia doméstica mediante monitoreo constante. Se realizan ajustes en respuesta a los resultados obtenidos, mejorando estrategias, fortaleciendo la colaboración con organizaciones y adaptando las políticas según sea necesario.
¿Cuál es el papel de la deuda pública en la historia fiscal de Costa Rica y cómo se ha gestionado para evitar crisis financieras?
La deuda pública ha desempeñado un papel significativo en la historia fiscal de Costa Rica, siendo utilizada para financiar proyectos clave. Su gestión ha sido un desafío constante, requiriendo estrategias para evitar crisis financieras. La diversificación de fuentes de financiamiento, la adopción de medidas fiscales prudentes y la búsqueda de sostenibilidad son elementos clave en la gestión de la deuda pública para garantizar la estabilidad económica del país.
¿Cómo se realiza la revisión de los antecedentes fiscales de una empresa en Costa Rica?
La revisión de los antecedentes fiscales de una empresa en Costa Rica se realiza presentando una solicitud ante la Dirección General de Tributación (DGTD). La DGTD verificará si la empresa está al día con sus declaraciones de impuestos y pagos. Si se confirma el cumplimiento fiscal, se emitirá un certificado de cumplimiento fiscal. La revisión puede realizarse en línea a través de la plataforma electrónica de la DGTD.
¿Cómo se aborda la influencia política en la selección de jueces en Costa Rica y cuál es su impacto en la imparcialidad del sistema judicial?
La influencia política en la selección de jueces puede afectar la imparcialidad del sistema judicial en Costa Rica. Se busca minimizar esta influencia mediante procesos transparentes y basados en méritos para la designación de jueces, asegurando así la independencia y objetividad en la toma de decisiones judiciales.
¿Cómo impactan los antecedentes disciplinarios en casos de abuso de poder en instituciones gubernamentales en la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático de Costa Rica, y cuáles son las implicaciones a nivel político y social?
Los antecedentes disciplinarios en casos de abuso de poder en instituciones gubernamentales pueden impactar la confianza en el sistema democrático de Costa Rica. Las implicaciones a nivel político y social incluyen la percepción de corrupción y la erosión de la confianza en las instituciones democráticas. Estos casos resaltan la importancia de sancionar y prevenir el abuso de poder para preservar la salud de la democracia y mantener la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales.
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