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¿Cómo se ha fortalecido la supervisión de las actividades financieras para prevenir el lavado de activos en Costa Rica?
La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) desempeña un papel crucial en la supervisión constante de las actividades financieras, implementando medidas que refuercen la integridad del sistema.
¿Cómo influye la jurisprudencia en Costa Rica en la interpretación de la complicidad?
La jurisprudencia en Costa Rica influye en la interpretación de la complicidad al establecer precedentes. Decisiones judiciales anteriores proporcionan orientación sobre cómo se debe aplicar la ley en casos similares, moldeando la interpretación de la complicidad.
¿Qué medidas se toman para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos en el sector de turismo médico en Costa Rica?
En el sector de turismo médico en Costa Rica, se aplican medidas de cumplimiento normativo para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos. Esto incluye la identificación de pacientes y transacciones relacionadas con el turismo médico que puedan estar vinculados a individuos o entidades sancionadas.
¿Cuál ha sido la evolución de la carga tributaria en Costa Rica a lo largo de las últimas décadas y cómo ha afectado la dinámica económica del país?
La evolución de la carga tributaria en Costa Rica ha experimentado variaciones a lo largo de las décadas. Aumentos y disminuciones de tasas impositivas, así como cambios en la estructura tributaria, han impactado la dinámica económica. El equilibrio entre la necesidad de financiar el gasto público y fomentar el crecimiento económico ha sido objeto de debates y ajustes periódicos.
¿Cuáles son las implicaciones de la salida de Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) en la migración de costarricenses a España?
El Brexit ha afectado la situación de los costarricenses en Reino Unido, pero no ha tenido un impacto directo en la migración de costarricenses a España. Sin embargo, es importante estar al tanto de los cambios en las políticas de migración.
¿Qué medidas se toman para prevenir el uso de bienes culturales y obras de arte en la financiación del terrorismo en Costa Rica?
Para prevenir la financiación del terrorismo a través de bienes culturales y obras de arte en Costa Rica, se requiere que las transacciones involucrando estos activos cumplan con regulaciones específicas, que incluyen la identificación de vendedores y compradores.
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